证券代码：601778证券简称：晶科科技公告编号：2025-055

晶科电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数946

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1220567085

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.9109

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210766302 99.1970 8580800 0.7030 1219983 0.1000

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210759002 99.1964 8585300 0.7033 1222783 0.1003

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210688202 99.1906 8747500 0.7166 1131383 0.0928

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210702902 99.1918 8711800 0.7137 1152383 0.0945

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210471385 99.1728 8284000 0.6787 1811700 0.1485

6、议案名称：关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1209446502 99.0889 9663700 0.7917 1456883 0.1194

7、议案名称：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1210238202 99.1537 8988200 0.7363 1340683 0.1100

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权议票数比例票数比例票数比例案（%）（%）（%）序号

5关于2024年度利35707138597.250382840002.256118117000.4936

润分配预案的议案

6关于2025年度董35604650296.971296637002.631914568830.3969

事、监事薪酬方案的议案

7关于2025年度开35683820297.186889882002.447913406830.3653

展外汇衍生品交易业务的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、议案5、6、7对中小投资者单独计票；3、本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王菲、徐雄

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年5月9日