晶科科技:2025年第七次临时股东会会议资料

晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

晶科电力科技股份有限公司

2025年第七次临时股东会

会议资料

二〇二五年十二月

1/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

会议须知..................................................3

现场会议议程................................................4

议案一、关于续聘2025年度审计机构的议案.................................5

议案二、关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案............................9

议案三、关于2026年度担保计划的议案..................................10

2/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、股东会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的

合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

七、本次股东会共审议3项议案，已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。议案3为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案1、2、3对中小投资者单独计票。

八、本公司聘请君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

3/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

现场会议议程

会议时间：2025年12月26日（周五）下午14:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

会议主持人：李仙德先生

一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

二、听取并审议公司议案：

非累积投票议案

1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

2、《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；

3、《关于2026年度担保计划的议案》；

三、推选监票人、计票人（股东代表两名、律师一名）；

四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经会议主持人同意可进行发言；

五、统计会议表决结果；

六、监票人代表宣读表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、签署会议文件；

九、主持人宣布股东会结束。

4/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

议案一、关于续聘2025年度审计机构的议案

各位股东及代理人：

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司提供2025年度财务报告审计

和内部控制审计服务。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元

2024年（经审计）

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，

2024年上市公司

电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研（含 A、B股）审

涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、计情况

体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数12家

2、投资者保护能力

天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健事务所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况。详情如下：

5/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度已完结（天健事年报审计机构，因华仪务所需在5%的华仪电气、东

电气涉嫌财务造假，在范围内与华仪投资者海证券、天健2024年3月6日后续证券虚假陈述诉讼电气承担连带事务所

案件中被列为共同被责任，已按期履告，要求承担连带赔偿行判决）责任。

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受

到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人、签字注册会计师签字注册会计师项目质量复核人员姓名陈焱鑫赵辉田志刚何时成为注

2006年2016年2004年

册会计师何时开始从事上市公司2006年2010年2007年审计何时开始在天健事务所2006年2016年2019年执业何时开始为本公司提供2025年2025年2024年审计服务

近三年签署2025年，签署安杰思、祖名股份、2025年，签署拓荆2025年，签署北矿或复核上市正强股份等8家上市公司2024科技、正强股份、检测、中国海诚、

公司审计报年审计报告；2024年，签署安邦中国瑞林2024年华研精机、八一钢

6/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

告情况护卫、纳芯微、祖名股份等6家度审计报告；2024铁、彦林科技2024

上市公司2023年审计报告；2023年，签署拓荆科年度审计报告；

年，签署锦鸡股份、兆丰股份、技、正强股份20232024年，签署北矿祖名股份、拓荆科技等6家上市年度审计报告；检测、中国海诚、

公司2022年度审计报告。2023年，签署金鹰八一钢铁2023年股份、正强股份、度审计报告；2023

福莱蒽特等4家上年，签署八一钢铁、市公司2022年度中国黄金、中金黄审计报告。金2022年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2024年审计费用共计660万元人民币，其中财务审计费用580万元人民币，内控审计费用为80万人民币。2025年度审计收费原则为在不降低审计质量的前提下，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场审计服务价格水平最终协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述定价原则基础上与天健事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年12月10日召开董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，对公司2024年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况

7/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和审计工作质量，全体委员一致同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，并提议股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开公司第三届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，

同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

8/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

议案二、关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及代理人：

根据公司2026年度正常生产经营及项目建设的资金需求，为保证公司各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公司及其下属公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币95亿元的授信额度，用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、各类商业票据的开立或贴现、信用证、保函、保理、外汇管

理业务及贸易融资等（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜，并且，境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。上述授信额度的有效期及授权期限自公司2025年第七次临时股东会审议批准之日起12个月，在授权期限内授信额度可循环使用。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

9/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

议案三、关于2026年度担保计划的议案

各位股东及代理人：

为满足公司、公司下属公司及参股公司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，在往年担保余额基础上，公司及下属公司预计2026年度为合并报表内下属公司提供总额不超过人民币95亿元（或等值外币）的新增担保额度，为参股公司 Dhafrah PV2 Energy Company LLC（以下简称“Dhafrah PV2”）提供 2亿美元的新增担保额度。具体情况如下：

一、担保计划概述

（一）担保计划额度公司及下属公司2026年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供总额不超过人民币95亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），其中，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为75亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为20亿元人民币；拟为参股公司 Dhafrah PV2提供 2亿美元的新增担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方具体如下：

新增额度被担保方最截至目前本次新增占公司最是否被担保方近一期资产担保余额担保额度近一期经关联

负债率（亿元）（亿元）审计净资担保产比例

一、合并报表内资产负债率70%以上的公司

晶科电力有限公司71.79%1.162012.60%否

上海晶坪电力有限公司70.36%1.0053.15%否

晶科电力（香港）有限公司95.99%5.33159.45%否

Tanweer TBJ Holding Company 196.86% 0.00 10 6.30% 否其他合并报表内资产负债率

70%70%以上—2515.75%否以上的公司

小计—7.497547.25%—

二、合并报表内资产负债率70%以下的公司

晶科电力科技股份有限公司61.66%5.1453.15%否

上海晶科光伏电力有限公司65.21%5.9221.26%否

Jinko Power Spain S.L.U. 32.05% 1.44 10 6.30% 否其他合并报表内资产负债率

70%以下—31.89%否

70%以下的公司

10/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

小计—12.492012.60%—

合计—19.989559.85%—

三、对参股公司的新增担保额度

Dhafrah PV2 Energy Company

101.42%1.58亿美元2亿美元8.92%否

LLC（注 2）

注：1、上表涉及的外币以2025年11月末人民币兑外币汇率中间价换算（下同）；担保

余额根据担保的融资款项的实际发放时间确定。担保余额精确到小数点后两位，如有尾差，系四舍五入所致。

2、参股公司 Dhafrah PV2为阿布扎比 Al Dhafrah 2100MW光伏电站的项目公司，公司

间接持有其20%的股权。为项目融资延期及保函开立需要，各股东拟按各自持股比例，通过股权质押等方式为 Dhafrah PV2 提供担保。

（二）担保计划说明

1、公司2026年度担保计划包括融资担保和履约担保。融资担保的担保范围

包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁

等融资业务，担保种类包括一般保证担保、连带责任保证担保、股权质押担保等；

履约担保的担保范围包括但不限于为下属公司 EPC业务、电站资产交易、售电

业务、各类电站及储能项目开发投建的合同履约提供连带责任保证担保以及开具

项目投标保函、并网保函、履约保函等各类保函。

2、晶科电力有限公司（以下简称“晶科电力”）、上海晶科光伏电力有限公司（以下简称“上海晶科”）和上海晶坪电力有限公司（以下简称“上海晶坪”）

分别是公司集中式地面电站、工商业分布式电站和户用分布式电站的投资管理平台，公司通过上述公司间接持有各电站项目公司股权。担保计划中对晶科电力、上海晶科和上海晶坪的担保额度包括对其下属项目公司的担保额度。

3、由于电站项目投资开发的业务特性，公司每在一个新地区投资运营电站项目时，通常都需要在当地设立项目子公司。随着公司业务对外拓展，公司后续还会设立新的项目公司。考虑上述业务特性，为便利下属公司开展业务，提高决策效率，授权公司根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属公司（含新设立、收购的下属公司）的预计担保额度，但调剂发生时资产负债率70%以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。

4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算。

11/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

（三）审议程序公司第三届董事会第三十七次会议已审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。公司2026年度担保计划经股东会审议批准后，公司2025年度担保计划中尚未使用的担保额度自然失效。

（四）授权情况

1、为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权董事长或

公司管理层在上述计划担保额度内审批具体担保事项以及额度调剂事宜，并且，境内公司由各公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件，境外公司由董事长或公司管理层或其授权代表签署相关法律文件。

2、超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东会审议批准。

3、上述担保计划及股东会的授权有效期为本议案经公司2025年第七次临时

股东会审议批准之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

（五）被担保人基本情况

被担保人信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。被担保人基本情况及财务数据详见附件。

（六）担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

（七）担保的必要性和合理性

本次为公司、公司合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保，旨在满足被担保方日常经营活动和发展的资金及履约需求。针对公司合并报表范围内的被担保对象，公司能够做到有效的监督和管控；针对参股公司，公司按持股比例提供担保。本次担保不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、董事会意见

董事会认为，关于2026年度担保计划的事项由公司根据实际经营需要以及

12/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

行业特点制定，有利于提高公司决策效率，保障日常经营业务的顺利开展和实施。

对公司合并报表内的下属公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，担保风险较小；对参股公司，公司按持股比例承担担保责任，风险可控。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月11日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币

1993229.38万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归

属于母公司所有者权益的比例为125.57%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币1700818.35万元。无逾期对外担保。

请各位股东及代理人审议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

13/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

附件1：被担保人基本情况本次被担保人类型均为法人。

被担保人类注册资本序主要股东及持统一社会信被担保人名称型及上市公法定代表人成立时间注册地（人民币公司类型主营业务号股比例用代码司持股情况万元）

控股股东晶科发电业务、输电晶科电力科技江西省上饶市横

新能源集团有9136110057357097.3股份有限业务；工程管理

1母公司李仙德2011-07-28峰县岑阳镇国道

股份有限公司限公司持股87856680871公司服务太阳能发西路63号

23.90%电技术服务等

太阳能发电技术浙江省嘉兴市海

晶科电力有限全资子公司，服务，技术服务、晶科科技持股9133048105宁市袁花镇联红有限责任

2公司直接持邹志广2012-09-14594000技术开发，发电

公司 100% 4219606Q 路 208 号 2 号楼公司

股100%业务、输电业务等太阳能发电技术

上海晶坪电力全资子公司， 91310112M 上海市闵行区沪服务，技术服务、晶科科技持股有限责任

3 公司直接持周永红 A7BXJ677 2021-09-23 青平公路 277 号 5 50000 技术开发，发电

有限公司100%公司

股 100% R 楼业务、输电业务等

上海晶科光伏全资子公司，上海市静安区寿太阳能光伏科晶科科技持股9131010839有限责任

4公司直接持邹志广2014-07-14阳路99弄21、22、100000技，技术服务、电力有限公司100%86328679公司

股100%23号四层技术开发等晶科电力（香全资子公司， Jinko Power 董事：李仙税务认证光伏电站的设2300万美有限责任5 公司间接持 Investment 德，Xiaoshu 号： 2017-06-26 中国香港计、建设和运营，

港）有限公司元公司

股 100% Co. Ltd. 持股 Bai 67892288 太阳能项目投资

14/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

100%开发，提供咨询

服务、行政服务和辅助服务等

总经理：

Tanweer TBJ Tanweer Osama

全资子公司，税务认证管理控股公司的Holding Energy Holding Menwer 50000沙有限责任6 公司间接持号： 2024-01-01 沙特阿拉伯下属子公司；提

Co. Ltd持股 Aljaghbeir 特里亚尔公司

Company 股 100% 7037729782 供管理咨询服务

100% Radwan

abulawi光伏电站项目的

投资和开发，向Jinko Power

Jinko Power 全资子公司，董事：李仙税务认证附属公司或同一Energy 603000欧有限责任

7 Spain S.L.U. 公司间接持德，Xiaoshu 号： 2019-02-26 西班牙商业集团的公司Holding S.L.U. 元公司

股 100% Bai B-90424771 提供咨询服务、

持股100%行政服务和辅助服务。

董事：

EDFR and Andreas

Jinko Holding Collor；

电站维护、电力

Dhafrah PV2 Co. Ltd.持股 Khaleefa

参股公司，公企业投资、建设

8 Energy

40%; Dhafrah Almheiri；税务认证 500000迪有限责任

司间接持股2020-10-15阿联酋和管理、发电机

Solar Energy Badour Salem 号：3788754 拉姆公司

Company LLC 20% 和变压器的安装

Holding Rashed Matar和维护等

Company Alqubaisi；

LLC 持股 60% Olivier

Chazalmartin

15/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料；Quentin des

Cressonnieres；Luc

Koechlin；Mir

Masood

Ali

16/18晶科科技6017782025年第七次临时股东会会议资料

附件2：被担保人主要财务指标

单位：人民币元

2025年9月30日2025年1-9月2024年12月31日2024年1-12月是否有影序（未经审计）（未经审计）（经审计）（经审计）响偿债能公司名称号力的重大资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润或有事项晶科电力科技股份有42337892610626162316331220763605428425930326599361599367477468833232432

1否

限公司8473.406075.482397.92664.6583.106827.783345.203482.58223.208.02

28144382020412794025814225081105471280798719968988110889242342611935506

2晶科电力有限公司否

1989.073349.31639.76019.8688.622316.943266.01050.93680.349.32

上海晶坪电力有限公175895312375875213661615063377079203644712320216544254751288168-6842254

3否

司791.55607.5484.0187.012.84687.73155.4532.28226.261.08上海晶科光伏电力有81682275326525284170287119693511331959934271190772480265101721720596696

4否

限公司977.85091.96885.8921.9485.09894.36867.00027.36814.665.31

10568211014431

晶科电力（香港）有4239030.8591402.-94843079151948772662914253181960978.-3737339.