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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—21页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10810号

晶科电力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，

并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶科科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共21页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，晶科科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了晶科科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

第2页共21页晶科电力科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券30000000张，每张面值为人民币

100元，共计募集资金300000.00万元，坐扣承销和保荐费用2332.00万元（含税）后的

募集资金为297668.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年4月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用622.36万元（不含税）后，并考虑已由承销商坐扣承销及保荐费用的可抵扣增值税进项税额132.00万元，公司本次募集资金净额为297177.64万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕191号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转债募集资金到账时间2021年4月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额300000.00

其中：超募资金金额

第3页共21页减：直接支付发行费用2332.00

二、实际到账的募集资金总额297668.00

其中：募集资金净额297177.64承销商坐扣承销及保荐费用的可

-132.00抵扣增值税进项税额

尚未支付的发行费用622.36

减：

以前年度已使用金额233096.38[注]

本年度使用金额32241.56

银行手续费支出及汇兑损益0.87

加：

募集资金利息收入5660.56

三、报告期期末募集资金余额37989.75

[注]含以前年度募投项目已累计投入募集资金总额233062.46万元、以募集资金支付

发行费用33.92万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年5月12日分别与平安银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中国邮政储蓄银行有限公司上饶市广信区

开发区支行、招商银行股份有限公司上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因本公司董事会聘请海通证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司，以第 4 页 共 21 页下简称“国泰海通”）担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，原保荐机构中信建投证券股份有限公司对于本公司2021年公开发行可转换公司债券的募集资金管理和使用的持续督导工作由国泰海通承接。鉴于保荐机构发生变更，根据相关规定，2022年10月，本公司连同保荐机构国泰海通分别与平安银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份

有限公司上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限

公司、兴业银行股份有限公司上海闵行支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经2022年12月30日公司第二届董事会第四十一次会议并经2023年1月16日公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，公司对2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目予以结项，并将节余募集资金用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。因募集资金用途变更，本公司连同国泰海通于2023年2月22日与平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经2023年3月17日公司2023年第

二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》

《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，公司对2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市125.3MW光伏平价上网项目予以终止实施，并将剩余募集资金用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目与建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一

期25MW/50MWh项目，将2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目出售后预留的节余募集资金约1571.20万元转入到建德市50MW/100MWh

电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目使用。因募集资金用途变更，本公司连同国泰海通于2023年3月21日与平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经2023年4月27日公司第二届董事会第四十四次会议并经2023年5月19日公司2022年年

度股东大会审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，公司对2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目、

渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目予以终止实施，并将上述项目尚未使用的募集资金及相关账户利息用于投资新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目、晶科

海南20万千瓦源网荷储一体化项目。因募集资金用途变更，本公司连同国泰海通分别于2023年6月6日与平安银行股份有限公司上海分行、于2023年6月12日与招商银行股份有限公司上

第5页共21页海花木支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经2024年3月20日公司第三届董事会第九次会议并经2024年4月18日公司2023年年度股

东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，公司对募投项目工商业分布式52.43MW光伏发电项目予以结项，并将节余募集资金用于新建工商业分布式46.06MW光伏发电项目。因募集资金用途变更，本公司连同国泰海通于2024年4月26日与平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2021年公开发行可转债募集资金到账时间2021年4月29日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态晶科电力科技南京银行股份有限

0301260000004911295.36使用中

股份有限公司公司上海分行晶科电力科技兴业银行股份有限

216110100100427633225.35使用中

股份有限公司公司上海闵行支行晶科电力科技平安银行股份有限

15844156930068[注]1630.26使用中

股份有限公司公司上海虹口支行晶科电力科技平安银行股份有限

15193983910059[注]913.69使用中

股份有限公司公司上海虹口支行晶科电力科技平安银行股份有限

15216582840014[注]11158.70使用中

股份有限公司公司上海虹口支行晶科电力科技招商银行股份有限

79390008151071522771.09使用中

股份有限公司公司上海花木支行晶科电力科技平安银行股份有限

15832192760080[注]995.30使用中

股份有限公司公司上海虹口支行

合计37989.75

[注]因平安银行上海虹口支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位平安银行股份有限公司上海分行与保荐机构、本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，平安银行上海虹口支行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定三、本年度募集资金的实际使用情况

第6页共21页(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司通过“偿还金融机构借款”“补充流动资金”改善了资产负债结构，降低了财务费用，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该等项目无法单独核算经济效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用及归还闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购

本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2025年8月29日披露了《关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-100），公司 2021 年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目工商业分布式 46.06MW 光伏发

电项目已完工投入运营，本次拟予以结项，扣除尚需支付的合同尾款及质保金后，该项目无节余募集资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，其使用情况应在年度报告中披露。

鉴于工商业 46.06MW 光伏发电项目无节余募集资金，本次募投项目结项事宜无需提交董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。

(八)募集资金使用的其他情况

第7页共21页使用银行承兑汇票、商业承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况经2022年3月4日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。2025年度，公司以2021年度公开发行可转换公司债券募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的投入金额为26692.67万元，截至2025年12月31日，置换累计投入金额为

94566.06万元。

经2024年7月26日公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在2021年度公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票（含背书转让）支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。截至2025年12月31日，公司未发生以可转债募集资金等额置换使用商业承兑汇票支付募投项目款项的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

1.经2022年12月30日公司第二届董事会第四十一次会议并经公司2023年第一次临

时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，公司拟将本次结项募投项目铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目的节余募集资金12425.58万元用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。

2.经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经公司2023年第二次临时

股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》和《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，同意终止实施2021年公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目，并将剩余募集资金 17465.96万元用于新建工商业分布式49.63MW光伏发电项目与建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项

目一期 25MW/50MWh 项目；同意将 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安

区西联镇渔光互补光伏发电项目出售后预留的节余募集资金约1571.20万元用于建德市

第 8 页 共 21 页50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目。

3.经2023年4月27日公司第二届董事会第四十四次会议并经公司2022年年度股东大

会审议通过《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目、渭南市白

水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目尚未使用的募集资金及相关募集资金账户累计利息收

入净额共计88421.08万元（最终实际结转88743.70万元）用于投资新建晶科电力建德

三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目与晶科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目。

4.经2024年3月20日公司第三届董事会第九次会议并经2024年4月18日公司2023年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，公司募投项目工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目结项，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，项目节余募集资金 3973.43 万元用于新建工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目。

5.公司于2024年4月30日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-043），公司募投项目工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目结项，项目承诺投入的可转债募集资金节余199.82万元投入可转债募投项目工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目使用。

6.经2024年8月29日公司三届十三次董事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司可转债募投项目建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目结项。为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，将项目结余募集资金3057.74万元投入可转债募投项目工商业分布式46.06MW光伏发电项目。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故该项目无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经2023年3月17日公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，同意将全资子公司铜陵市晶能光伏电力有限公司100%股权转让给广东省能源集团贵州有限公司，并将2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目出售后预留的节余募集资金约 1571.20 万元用于新建工商业分布式 49.63MW 光

伏发电项目与建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目。

第9页共21页五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他部分募集资金投资项目调整实施进度的情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目调整实施进度情况如下：

1. 本公司晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目由于以下原因调整项目实

施进度：

该项目位于浙江省建德市，已取得项目备案、环评批复、电网接入批复等合规文件，并完成了土地租赁协议签署，已进场清理地表附着物，该项目的开工前相关合规手续、开工准备工作已基本完成。由于该项目的配套送出线路工程影响该项目能否接入电网进行售电，公司需考虑该送出线路工程的施工进度进行该项目的施工安排。根据国网反馈意见，该项目的配套送出线路工程需由当地国网投资及建设，目前该工程尚未正式开工，预计建设周期18个月左右，具体建设计划正在国网内部审批过程中。考虑到该项目的配套送出线路工程交付时间较晚，公司如按原计划施工，在该项目主体工程完工但暂时无法并网售电情况下，不仅造成资金占用，且完成安装的组件设备功率还将自然衰减，降低项目收益。鉴于此，结合该项目的配套送出线路工程的预计交付时间，公司拟将该项目的预计完工时间调整至2025年10月。2024年3月27日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》。

截至2025年10月，当地国网公司已完成送出线路工程的塔基基础浇筑与杆塔组立作业，施工已全面转入架线阶段，预计2025年12月线路贯通并进入调试与验收阶段。由于该项目需在送出线路工程交付使用后方能并网投入商业运营，根据送出线路工程的当前建设进度，并考虑后续的设备调试与验收时间，经审慎评估，公司拟将建德项目的预计完工时间调整至2026年4月。2025年10月30日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

本次调整主要考虑配套送出线路工程建设进度对建德项目并网的影响，有利于更好地维护公司及股东的利益。

2. 本公司建德市50MW/100MWh电网侧储能示范项目一期25MW/50MWh项目由于以下原因

需调整项目实施进度：

该项目位于浙江省建德市，为电网侧储能项目，综合考虑该项目的电网接入批复预计办

第10页共21页铜陵市义安区西联

生产21173.88

镇渔光互补光伏发是35000.0021173.88181.3421055.55-118.3399.442022年9月不适用不适用否

建设[注2]

电项目[注3]

金塔县 49MW 光伏发 生产 13022.55 13022.55 不适用

是16000.0013022.55100.002020年12月-556.13否

电项目建设[注2][注4][注5]渭南市白水县西固镇

生产8199.96

200MW 光伏平价上网 是 72000.00 8199.96 8199.96 100.00 已变更 不适用 不适用 是

建设[注2]

项目[注6]

讷河市 125.3MW 光伏 生产 36529.71

是53000.0036529.7125.9136386.37-143.3499.61已部分终止不适用不适用是

平价上网项目[注7]建设[注2]

偿还金融机构借款还贷否90000.0090000.0090000.0087963.43-2036.5797.74不适用不适用不适用否

3062.31

永久补充流动资金补流否3046.123046.1216.19100.53不适用不适用不适用否

[注4]工商业分布式

生产8516.80

52.43MW 光伏发电项 是 8516.80 306.16 6950.38 -1566.42 81.61 2023年12月 1057.91 不适用 否

建设[注2]

目[注8][注10]工商业分布式

生产10182.38

49.63MW 光伏发电项 是 10182.38 577.26 9612.22 -570.16 94.40 2024 年 4 月 857.54 不适用 否

建设[注2]

目[注9][注10]

建德市 50MW/100MWh

电网侧储能示范项目生产5804.76不适用

是5804.7625.465504.78-299.9894.832024年5月-185.48否

一期 25MW/50MWh 项 建设 [注 2] [注 11]目晶科电力建德三都镇生产不适用

70MWp 农光互补光伏 否 16000.00 16000.00 4310.71 5507.40 -10492.60 34.42 2025年12月 79.60 否

建设[注12]发电项目

第13页共21页晶科海南20万千瓦生产不适用

否72421.0872421.0823525.8250470.06-21951.0269.692024年10月485.26否

源网荷储一体化项目建设[注13]工商业分布式生产不适用

46.06MW 光伏发电项 否 7230.99 7230.99 3288.91 6242.98 -988.01 86.34 2025 年 4 月 312.23 否

建设[注14]目

合计－－300000.00303454.27303454.2732241.56265304.02-38150.25－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）详见本专项报告六之说明。

1. 由于晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目原计划使用的部分地块性质被认定为复耕地，同时，随着全国第三次国土调查系列工作的推进，该项目部分地块的土地性质由原来的可利用地调整为基本农田、耕地。根据相关土地政策和主管部门指导意见，复耕地、基本农田、耕地等土地不能作为光伏项目建设用地，因此导致该项目可建设用地大幅缩减，且预计短期内无法找到可用于继续建设的土地；

由于渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目所在地周边没有满足本项目接入容量并已建成投入使

用的接入点(汇集站)，原计划的项目接入点还在筹建中且进度缓慢，经协调当地发改委、电网公司等相关单位后，仍无法明确该接入点可投入使用的时间，周边也无法找到其他适合的接入点。考虑到渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目短期内无法找到合适的接入点并取得接入批复，项目建成后存在无法并网发电的风险，晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目暂时无法找到可用于继续建设的项目可行性发生重大变化的情况说明土地，为避免募集资金闲置，经2022年4月27日公司第二届董事会第四十四次会议审议并经2023年5月19日公司2022年年度股东大会审议通过的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》，同意将上述两个募投项目的剩余募集资金变更至新的光伏发电项目建设使用。

2. 由于讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目建设过程中，第三次国土调查发布了新的土地类型认定数据，

根据新的土地类型认定数据，讷河项目计划建设使用的部分地块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足 90MW 左右的项目建设规模，剩余容量的土地交付时间仍存在较大的不确定性。为避免募集资金闲置，经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议审议并经2023年3月17日公司2023

年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，终止

使用募集资金投入该项目的后续建设，剩余募集资金变更至新的光伏发电项目建设使用。

第14页共21页募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三(七)之说明。

募集资金其他使用情况详见本专项报告三(八)之说明。

[注 1] 募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”为新能源发电项目。截至 2025 年 12 月 31 日，该募投项目已完成并网 29.03MW 但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用[注 2] 截至报告期末，铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目和金塔县 49MW 光伏发电项目已完工结项，晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目和渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目已变更募投项目，讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目已终止使用募集资金投入后续建设，工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目、工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目和建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目已完工结项并将节余募集资金投入后续募投项目，公司按上述项目结项、变更及终止时确认的募集资金累计投入金额作为项目“调整后投资总额”“截至期末承诺投入金额”[注3]经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》，铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目于2023年3月对外出售，因此“本年度实现的效益”“是否达到预期效益”列为不适用[注4]经2022年6月15日公司第二届董事会第三十三次会议审议并经2022年7月1日公司2022年第四次临时股东大会审议通过《关于部分募投第 15 页 共 21 页项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“金塔县 49MW 光伏发电项目”完工结项并将节余募集资金 3046.12 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。最终实际永久补充流动资金金额为3062.31万元，差异为募集资金专户产生的利息[注5]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预计效益”列为不适用[注 6] 募集资金投资项目“渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至 2025 年 12 月 31 日，该募投项目已完成并网

50MW 但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用[注7]经2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经2023年3月17日公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，公司对 2021 年度公开发行可转换公司债券募投项目之讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目予以终止实施，并将剩余募集资金用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目与建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目。截至 2025 年 12 月

31 日，该募投项目已完成并网 93.88MW 但未全容量并网，因此“项目达到预定可使用状态的日期”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不

适用

[注8]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预期效益”列为不适用。募集资金投资项目“工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目”已于 2024 年 3 月结项，实际建成并网并投入商业运营的容量为 46.97MW[注9]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预期效益”列为不适用。募集资金投资项目“工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目”已于 2024 年 4 月结项，实际建成并网并投入商业运营的容量为 46.67MW第16页共21页[注10]根据2022年12月30日公司第二届董事会第四十一次会议并经2023年1月16日公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目计划募集资金投资总额 15641.65 万元，其中使用 2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投入12425.58万元；根据2023年2月28日公司第二届董事会第四十二次会议并经2023年第二次临时股东大会

审议批准的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》，工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目计划募集资金投资总额 15000.00万元，其中使用2021年度公开发行可转换公司债券募集资金投入10382.20万元。上述两个项目已于2024年度结项，本表格列示的“调整后投资总额”“本年度投入金额”“截至期末累计投入金额”是上述两个项目结项时确认的累计投入和实际使用2021年度公开发行可转换公司债券募集资金的情况

[注11]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预计效益”列为不适用[注12]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预计效益”列为不适用。募集资金投资项目“晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目”为新能源发电项目，截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已建设完成并投入商业运营[注13]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预计效益”列为不适用。截至2025年12月31日，募集资金投资项目“晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目”，已建设完成并投入商业运营[注14]本公司未对2025年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此“是否达到预期效益”列为不适用。募集资金投资项目“工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目”已于 2025 年 8 月结项，实际建成并网并投入商业运营的容量为 44.15MW第 17 页 共 21 页50MW/100MWh 建设 储能技术开 德市寿昌 用 月 28 日 月 17 日电网侧储能示发有限公司镇范项目一期

25MW/50MWh项

目晶科电力建德晶科电力清远市三建德市晶旺浙江省建

三都镇 70MWp 生产 2025 年 12 不适 2023 年 4 2023 年 5

排镇 100MW 农光互 光伏发电有 德市三都 16000.00 16000.00 4310.71 5507.40 34.42 79.60 否农光互补光伏建设月用月27日月19日补综合利用示范项限公司镇发电项目

目、渭南市白水县西晶科海南20海南州晶亮青海省海

固镇 200MW 光伏平 生产 2024 年 10 不适 2023 年 4 2023 年 5

万千瓦源网荷光伏发电有南州共和72421.0872421.0823525.8250470.0669.69485.26否价上网项目建设月用月27日月19日储一体化项目限公司县工商业分布式

52.43MW 光伏发电

2024年3

项目、工商业分布式公司各全资2024年4工商业分布式月20日

49.63MW 光伏发电 生产 下属公司 广州、温 不适 月 18 日、

46.06MW 光伏 7230.99 7230.99 3288.91 6242.98 86.34 2025 年 4 月 312.23 否 、豁免、项目、建德市建设（即各项目州、义乌用豁免、发电项目2024年8

50MW/100MWh 电 网 公司） 豁免

月29日侧储能示范项目一

期 25MW/50MWh 项目

合计123202.13123202.1332034.3187350.13-------

1.铜陵项目节余资金新建项目变更原因：铜陵项目于2021年9月正式开工建设，在2022年3月4日召开的第二届董事会第二十八次会议审议批准《关于使用银行承兑汇票变更原因、决策程序及信息披露情况说明支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》之前，铜陵项目根据付款需求，使用银票支付设备、工程等款项11631.83万元，该等银票支付（分具体募投项目）

款项未能使用募集资金进行置换，导致募集资金节余较多。为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司对铜陵项目予以结项并将节余的 12425.58 万元募集资金用于新建工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目。

第19页共21页决策程序及信息披露：公司2022年12月30日第二届董事会第四十一会议、2023年1月6日2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。信息披露情况详见 2022 年 12 月 31 日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2022-158）。

2、铜陵项目对外转让

变更原因：公司为推进电站项目滚动开发战略，提高资金周转效率，将已建成投运的2021年可转债募投项目之一铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目对外转让，并将募投项目结项时预留的募集资金约 1571.20 万元，转入“建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh项目”使用。

决策程序及信息披露：公司于2023年2月28日召开第二届董事会第四十二次会议、2023年3月17日2023年第二次临时股东大会审议通过

了《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》。信息披露情况详见 2023 年 3 月 2日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于全资子公司股权转让涉及可转债募投项目的公告》（公告编号：2023-015）。

3.讷河项目终止实施

变更原因：讷河项目的备案容量为 125.3MW，变更时并网容量为 90MW，目前已建成并投入商业运营的容量为 93.88MW。讷河项目建设过程中，由于2021年第三次国土调查发布了新的土地类型认定数据，根据该认定数据，讷河项目计划用于建设的部分地块不再符合光伏用地标准，导致该项目可利用土地只能满足 90MW 左右的项目建设规模，剩余容量的土地交付时间仍存在较大的不确定性。为避免募集资金闲置，公司拟将讷河项目的剩余未使用募集资金用于建设其他新电站项目，提高募集资金使用效率。该土地问题解决后，再以自有资金继续推进项目建设。

决策程序及信息披露：公司2023年2月28日第二届董事会第四十二次会议、2023年3月17日2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的议案》。信息披露情况详见 2023 年 3 月 2日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金用于新建项目的公告》(公告编号：2023-016)。

4.清远、白水项目变更

变更原因：由于清远项目原计划使用的部分地块性质被认定为复耕地，同时，随着全国第三次国土调查系列工作的推进，该项目部分地块的土地性质由原来的可利用地调整为基本农田、耕地。根据相关土地政策和主管部门指导意见，复耕地、基本农田、耕地等土地不能作为光伏项目建设用地，因此导致该项目可建设用地大幅缩减，且预计短期内清远项目无法找到可用于继续建设的土地。白水项目所在地周边没有满足本项目接入容量并已建成投入使用的接入点(汇集站)，原计划的项目接入点还在筹建中且进度缓慢，经协调当地发改委、电网公司等相关单位后，仍无法明确该接入点可投入使用的时间，周边也无法找到其他适合的接入点。考虑到白水项目短期内无法找到合适的接入点并取得接入批复，项目建成后存在无法并网发电的风险，清远项目暂时无法找到可用于继续建设的土地，为避免募集资金闲置，公司拟对上述两个募投项目的剩余募集资金变更至新的光伏发电项目建设使用。

决策程序及信息披露：公司2023年4月27日第二届董事会第四十四次会议、2023年5月19日2022年年度股东大会，审议通过了《关于变第 20 页 共 21 页更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。信息披露情况详见 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》(公告编号：2023-062)。

5. 分布式 52.43MW、分布式 49.63MW、建德储能节余资金新建项目

变更原因：分布式 52.43MW 原计划并网规模 52.43MW，因项目建设过程中部分建设场地的实际建设条件会增加施工成本、降低项目收益，因此实际建成并网并投入商业运营的容量为 46.97MW，同时组件实际采购价格相比项目立项时降幅明显，因此节约了部分募集资金的支出，公司将节余募集资金用于新建募投项目工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目。分布式 49.63MW 原计划并网规模 49.63MW，项目建设过程中，由于部分屋顶建设场地有遮挡、不满足施工条件，因此实际建成并网并投入商业运营的容量为 46.67MW，募集资金略有结余，公司将节余募集资金用于工商业分布式

46.06MW 光伏发电项目。建德储能项目于 2024 年 8 月结项，该项目为储能项目，项目投资成本中设备采购成本占比较高，项目实际建设过程中原

材料实际采购成本相比立项时的预计金额减少较多，导致募集资金节余，公司将节余募集资金用于工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目。

决策程序及信息披露：(1) 分布式 52.43MW 项目，公司 2024 年 3 月 20 日第三届董事会第九次会议、2024 年 4 月 18 日 2023 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意分布式 52.43MW 项目结项并将节余募集资金用于新建项目。信息披露情况详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-019）。(2) 分布式 46.06MW 项目，因该项目节余募集资金低于该项目募集资金承诺投资额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司董事会审议。信息披露情况详见2024年 4 月 30 日上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-043）。(3)建德储能项目，公司2024年8月29日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意建德储能项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，本次节余募集资金用于其他募投项目事项无需提交公司股东大会审议。信息披露情况详见2024年8月31日上海证券交易所http://www.sse.com.cn/的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目、建德储能项目、晶科海南 20万千瓦源网荷储一体化项目：详见本专项报告六之说明。

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明