晶科科技:君合律师事务所上海分所关于晶科电力科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

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传真：(86-21)5298-5492君合律师事务所上海分所关于晶科电力科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会的法律意见书

致：晶科电力科技股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会

颁布实施的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下统称“中国法律、法规”，为本法律意见书法律适用之目的，“中国法律、法规”不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律、法规）及现行有效的《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，就本次股东会有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定

以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488广州分所电话:(86-20)2805-9088深圳分所电话:(86-755)2939-5288

传真:(86-10)8519-1350传真:(86-21)5298-5492传真:(86-20)2805-9099传真:(86-755)2939-5289

杭州分所电话:(86-571)2689-8188成都分所电话:(86-28)6739-8000西安分所电话:(86-29)8550-9666青岛分所电话:(86-532)6869-5000

传真:(86-571)2689-8199传真:(86-28)67398001传真:(86-532)6869-5010

重庆分所电话:(86-23)8860-1188大连分所电话:(86-411)8250-7578海口分所电话:(86-898)3633-3401香港分所电话:(852)2167-0000

传真:(86-23)8860-1199传真:(86-411)8250-7579传真:(86-898)3633-3402传真:(852)2167-0050

纽约分所电话:(1-737)215-8491硅谷分所电话:(1-888)886-8168西雅图分所电话:(1-425)448-5090

传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com了本次股东会，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；

2.公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章均是真实的，所有提

供给本所的文件均是真实、准确、完整的；

3.公司提供予本所之文件中所述的全部事实均是真实、准确、完整的；

4.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签

署行为已获得合法、恰当、有效的授权；

5.公司提供予本所的所有复印件均同原件完全一致，并且这些文件的原件

均是真实、完整、准确的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；

6.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、准确、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开1、根据公司董事会于2025年10月31日公告的《晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告（公告编号：2025-114）》和《晶科电力科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知（公告编号：2025-117）》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。

2、《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、投票方式、现场会议召

开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、股权登记日、

会议出席对象、会议审议事项和现场会议登记方法等内容，《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2025年

11月17日10:30在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开；网络投票通

2过上海证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和上海证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”，交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台。其中交易系统网络投票时间为

2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票系统网络投

票时间为2025年11月17日9:15-15:00。本次股东会召开的实际时间、地点以及方式与《股东会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

4、本次股东会现场会议由公司董事长李仙德先生主持，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

基于上述，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人资格

1、根据公司提供的资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股

东及股东代理人共2人，合计代表公司有表决权的股份数为873417300股，占公司有表决权的股份总数1的24.9815%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向贵公司提供的载明公司截至本次股东会股权登记日2025年11月11日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东会。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票统计数据，本次股东会通过网络投票平台投票的股东及股东代理人共1183人，合计代表公司有表决权的股份数为209945339股，占公司有表决权的股份总数的6.0049%。前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证。

基于上述，出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共

1185人，合计代表公司有表决权的股份数为1083362639股，占公司有表决权

的股份总数的30.9864%。

2、公司全体董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会现场会议。

3、根据公司第三届董事会第三十五次会议决议及《股东会通知》，本次股东

会召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关

1截至本次股东会股权登记日2025年11月11日，公司的股份总数为3570994641股，公司以集中竞价

交易方式已累计回购股份74741287股。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司持有的本公司股份没有表决权。据此，公司有表决权的股份总数为3496253354股。下同。

3规定。

基于上述，在前述参与本次股东会网络投票的股东之资格经网络投票系统提供机构验证符合中国法律、法规及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果