证券代码：601778证券简称：晶科科技公告编号：2025-050

晶科电力科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1204155834

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.4415

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1/4(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于收购 Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338901351 96.6203 10528183 3.0015 1326300 0.3782

2、议案名称：关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 334454208 95.3524 14799326 4.2192 1502300 0.4284

2 / 43、议案名称：关于为 Sweihan电站项目公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1188483908 98.6985 14179126 1.1775 1492800 0.1240

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1 关于收购 Sweihan Solar 33890135 96.620 10528183 3.0015 1326300 0.3782

Holding Company 1 3

Limited 50%股权暨关联交易的议案

2关于为合营公司提供担3344542095.352147993264.219215023000.4284

保暨关联交易的议案84

3 关于为 Sweihan电站项 33508390 95.531 14179126 4.0424 1492800 0.4257

目公司提供担保的议案89

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过；议案2、3为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案1、2为关联股东回避表决事项，关联股东晶科新能源集团有限公司

已经回避表决；

3、议案1、2、3对中小投资者单独计票。

3/4三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王菲、徐雄

2、律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年4月25日