证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2026-035

光大证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1206

其中：A股股东人数 1204

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2439033169

其中：A股股东持有股份总数 2219453761

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 219579408

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.898406其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.136109

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.762297

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，公司职工董事梁毅先生因工作原因未列席本

次股东会；

2、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于选举郭居先生为公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 2205338948 99.364041 12690613 0.571790 1424200 0.064169

H 股 218738008 99.616813 841400 0.383187 0 0.000000

普通 2424076956 99.386797 13532013 0.554811 1424200 0.058392股合

计：

2、议案名称：审议公司 2026 年中期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 2214280785 99.766926 4351676 0.196069 821300 0.037005

H 股 219579408 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通 2433860193 99.787909 4351676 0.178418 821300 0.033673股合

计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 审议关于选

举郭居先生

为公司非执 89865765 86.425529 12690613 12.204792 1424200 1.369679行董事的议案

2 审 议 公 司

98807602 95.025056 4351676 4.185085 821300 0.789859

2026 年中期利润分配的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：黄敏、卢昶宪

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日