证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临2026-028

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月19日上午9:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。其中，梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会；

赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；

马韧韬女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司2026年中期利润分配的议案》，同意2026

1年中期利润分配方案为：2026 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本

4610787639 股，拟向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.17元（含税），共派发783833898.63元。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司2026年上半年风险管理及评估报告的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：

1.将该事项提交股东会审议。郭居先生非执行董事任职将自股东会选举后生效。

2.郭居先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，上述

任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司

和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。

2本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的议案》。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，同意公司召开2026年第二次临时股东会；授权公司董事会秘书择机确定2026年第二次临时股东会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开2026年第二次临时股东会的通知。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了公司2026年上半年经营情况的报告、2026年至今历次董事会决议执行情况的报告。

3特此公告。

附件：郭居先生简历光大证券股份有限公司董事会

2026年8月20日

4附件：

郭居先生简历

郭居先生，1985年出生，澳大利亚莫纳什大学商务法硕士，澳大利亚注册会计师（非执业）。现任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务金融部总经理，中船融资租赁（上海）有限公司财务负责人，国信工船（青岛）海洋科技有限公司董事，CSSC Capital 2015 Limited 董事。

曾任中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：3877）财务资金部副总经理、计划财资部副总经理、计划财资部总经理，中船瑞云（天津）融资租赁有限公司董事，中船吉云（天津）融资租赁有限公司董事等。

除上述简历披露外，郭居先生与公司及公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2

条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

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