证券代码：601788证券简称：光大证券公告编号：2026-024

光大证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1125

其中：A股股东人数 1124

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2548383371

其中：A股股东持有股份总数 2204097307

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 344286064

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.270023份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.803054

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.466969

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长赵陵先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人。

2、公司副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196390279 99.650332 7405843 0.336003 301185 0.013665

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254067634399.69757274058430.2906093011850.011819股合

计：

2、议案名称：审议公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196355879 99.648771 7415532 0.336443 325896 0.014786

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254064194399.69622274155320.2909903258960.012788股合

计：

3、议案名称：审议公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196427079 99.652001 7313732 0.331825 356496 0.016174

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254071314399.69901673137320.2869953564960.013989股合

计：

4、议案名称：审议公司2025年年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2197209875 99.687517 6663832 0.302338 223600 0.010145

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254149593999.72973366638320.2614932236000.008774股合

计：

5、议案名称：审议公司董事2025年度履行职责、绩效评价和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196001875 99.632710 7755632 0.351873 339800 0.015417

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254028793999.68233177556320.3043353398000.013334股合

计：

6、议案名称：审议公司2026年固定资产预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196392975 99.650454 7330432 0.332582 373900 0.016964

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254067903999.69767873304320.2876503739000.014672股合

计：

7、议案名称：审议公司2026年度自营业务规模上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196496275 99.655141 7283632 0.330459 317400 0.014400

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254078233999.70173172836320.2858143174000.012455股合

计：

8、议案名称：审议公司2026年度预计日常关联（连）交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 80977892 91.372290 7327832 8.268440 318400 0.359270

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通42526395698.23376073278321.6926913184000.073549股合

计：

9、议案名称：审议关于续聘2026年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196383475 99.650023 7367532 0.334265 346300 0.015712

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254066953999.69730573675320.2891063463000.013589股合

计：

10、议案名称：审议制定《光大证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2196114875 99.637837 7740132 0.351170 242300 0.010993

H 股 344286064 100.000000 0 0.000000 0 0.000000

普通254040093999.68676577401320.3037272423000.009508股合

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

1审议公司

2025年度董

8091709691.30369174058438.3564643011850.339845

事会工作报告的议案

2审议公司

2025年度独8088269691.26487574155328.3673973258960.367728

立董事述职报告的议案

3审议公司

2025年年度

8095389691.34521473137328.2525303564960.402256

报告及其摘要的议案

4审议公司

2025年年度

8173669292.22849166638327.5192072236000.252302

利润分配的议案

5审议公司董

事2025年度

履行职责、绩

8052869290.86543177556328.7511523398000.383417

效评价和薪酬情况的议案

6审议公司

2026年固定

8091979291.30673373304328.2713733739000.421894

资产预算报告的议案

7审议公司

2026年度自

8102309291.42329272836328.2185663174000.358142

营业务规模上限的议案

8审议公司

2026年度预

计日常关联8097789291.37229073278328.2684403184000.359270

（连）交易的议案

9审议关于续

聘2026年度

8091029291.29601373675328.3132363463000.390751

外部审计机构的议案10审议制定《光大证券股份

有限公司薪8064169290.99293677401328.7336622423000.273402酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东中国光大集团股份公司（公司控股股东）、中国光大控股有限公司（公司控股股东的控股子公司）已回避表决，其持股数分别为1159456183股、956017000股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、黄敏

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2026年7月1日