证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临2026-004

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十三次会议通知于2026年1月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年

1月23日以通讯方式召开。本次会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提名安雪松先生为公司非执行董事候选人的议案》，同意：

1.将该事项提交股东会审议。安雪松先生非执行董事任职将自股

东会选举后生效。

2.安雪松先生担任董事会薪酬、提名与资格审查委员会和风险管

理委员会委员，上述任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

1董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为安雪松先生符合担任上市公

司和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，同意提名安雪松先生为公司非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司召开2026年第一次临时股东会；授权公司董事会秘书安排向本公司股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：安雪松先生简历光大证券股份有限公司董事会

2026年1月24日

2附件：

安雪松先生简历

安雪松先生，1971年出生，暨南大学工商管理硕士，中华人民共和国注册会计师及国际注册内部审计师。现任中国光大控股有限公

司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：165）执行董事兼副总裁，中国飞机租赁集团控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：1848）董事会主席及非执行董事，英利国际置业股份有限公司（一家于新加坡证券交易所上市的公司，股份代码：5DM）非执行及非独立董事等。曾任中国光大环境（集团）有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代码：257）执行董事、副总裁兼财务总监，中国光大水务有限公司（一家分别于新加坡证券交易所和香港联交所上市的公司，新加坡证券交易所股份代码：U9E，香港联交所股份代码：1857）执行董事兼总裁等。

除上述简历披露外，安雪松先生与公司及公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有公司股票，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

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