宁波建工:宁波建工关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2024-015

宁波建工股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项尚需提交股东大会审议。

*日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

*日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司独立董事专门会议事前认可该交易事项，公司独立董事认为：

公司2024年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2024年度可能发生的关联交易，其交易类型均属于公司正常生产经营所需，交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避了表决。

2024年4月12日，公司第六届监事会第六次会议审议《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，

本议案参与表决监事低于3人，无法形成有效决议，提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况经统计，公司2023年与公司间接控股股东宁波通商控股集团有限公司（简称“通商集团”）、直接控股股东宁波交通投资集团有限公司（简称“宁波交投”）、关联法人宁波广天日月建设股份有限公司（简称“广天日月”）发生的日常关联交易累计为672177959.02元，占公司年度营业收入总额的2.96%，占公司期末总资产的2.36%，少于经公司

2022年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。因为公司主营业务为

建筑施工，单个项目金额较大且业务承接具有不确定性，相关交易发生与前次预计存在差异。作为宁波本地均有较大影响力的企业，公司与宁波交投及通商集团常年保持日常经营交易，相关交易定价遵循市场化原则，交易价格公允合理。

通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月2023年1月至12月与

公司的日常经营交易情况如下：

单位：元预计金额与关联实际发生金交易关联方名称关联交易内容上年预计金额本年实际发生额额差异较大类别的原因

工程分包、招宁波交通投资集团有限公

标代理、实验20000000.003174593.24司费等根据实际需

建筑垃圾管理、

宁波市政公用投资有限公求，采购减渣土处置、泥浆350000000.00167004034.16接受司少处置劳务宁波城建投资集团有限公

工程分包20000000.00677513.77司

宁波通商控股集团有限公工程分包、监控

5000000.001785012.73

司服务

小计/395000000.00172641153.90

宁波交通投资集团有限公工程建设、勘

15000000.0013936717.12

司察、设计服务

宁波通商控股集团有限公工程建设、勘

提供20000000.0011130517.01

司察、设计服务劳务

宁波广天日月建设股份有工程建设、勘

2000000.0073445.88

限公司察、设计服务

小计/37000000.0025140680.01宁波交通投资集团有限公购买原材料（砂

400000000.00390740424.30司石、钢筋等）

购买购买商品、原材根据实际需宁波城建投资集团有限公原材料（砂石、水100000000.0070794390.34求，采购减司料、泥、钢筋等）少

采购购买商品、原材宁波通商控股集团有限公商品料（砂石、钢20000000.00444975.77司

筋）等

小计/520000000.00461979790.41

出售宁波交通投资集团有限公销售管片、商

30000000.0010850200.07

商品司混、沥青等根据实际需

宁波通商控股集团有限公销售管片、商

100000000.000.00求，未出售

司混、沥青等相关产品

小计/130000000.0010850200.07宁波通商控股集团有限公

房屋房屋承租2000000.001430196.53司承租

小计/2000000.001430196.53宁波通商控股集团有限公

房屋出租2000000.000.00司房屋宁波广天日月建设股份有

出租房屋出租500000.00135938.10限公司

小计/2500000.00135938.10合

合计/1086500000.00672177959.02计

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下：

单位：元占同类占同类交关联本年初至披露日关联方名关联交易内业务比易金额的交易本次预计金额与关联人累计发上年实际发生额称容例比例类别生的交易金额

（%）（%）

宁波交通工程分包、

投资集团招标代理、30000000.000.14%1738149.823174593.240.01%有限公司实验费等建筑垃圾管宁波市政

理、渣土处

公用投资350000000.001.58%18313935.35167004034.160.76%

置、泥浆处有限公司接受置劳务宁波城建

投资集团工程分包20000000.000.09%0.00677513.770.00%有限公司宁波通商

工程分包、

控股集团5000000.000.02%319570.181785012.730.01%监控服务有限公司

小计405000000.001.83%20371655.35172641153.900.78%

宁波交通工程建设、提供

投资集团勘察、设计20000000.000.09%128301.8913936717.120.06%劳务

有限公司服务宁波通商工程建设、

控股集团勘察、设计20000000.000.09%1771603.8411130517.000.05%有限公司服务宁波广天

工程建设、日月建设

勘察、设计2000000.000.01%0.0073445.880.00%股份有限服务公司

小计42000000.000.19%1899905.7325140680.010.11%宁波交通购买原材料投资集团（砂石、钢600000000.002.71%121652330.44390740424.301.77%有限公司筋等）

购买购买商品、宁波城建原材原材料（砂投资集团150000000.000.68%20457286.9070794390.340.32%

料、石、水泥、有限公司采购钢筋等）商品宁波通商

采购商品、

控股集团20000000.000.09%0.00444975.770.00%购买原材料有限公司

小计770000000.003.48%142109617.34461979790.412.09%

宁波交通销售管片、

投资集团商混、沥青30000000.000.13%613246.8910850200.070.05%有限公司等出售

宁波通商销售管片、商品

控股集团商混、沥青100000000.000.44%64726.460.000.00%有限公司等

小计130000000.000.57%677973.3510850200.070.05%宁波交通

投资集团房屋承租40000000.000.18%0.000.000.00%有限公司房屋宁波通商承租

控股集团房屋承租5000000.000.02%130192.401430196.530.01%有限公司

小计45000000.000.20%130192.401430196.530.01%宁波通商

控股集团房屋出租2000000.000.01%0.000.000.00%有限公司房屋宁波广天出租日月建设

房屋出租500000.000.00%0.00135938.100.00%股份有限公司

小计2500000.000.01%0.00135938.100.00%合

合计1392000000.00-165189344.17672177959.02-计

因本公司属于地方国资控股平台下属公司，通商集团及其下属子公司与公司及下属子公司构成关联关系。公司关联方数量众多，为提升管控绩效，公司按照关联交易相关法规对部分同一控制下的交易进行了合并列示。上述日常关联交易预计不包括以公开招标方式进行或政府定价的相关交易。鉴于公司主业为建筑施工业务，单个项目往往涉及金额较大，公司关联方中不少公司相关业务在本地市场占有率较高，考虑到公司及关联方业务拓展，相关交易预计额较往年发生额有所提升。

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元与本2023年2023年2023年序关联方注册法定代2023年度公司住所主营业务末总资末净资度净利号名称资本表人营业收入关系产产润

宁波通浙江省宁根据授权，负间接商控股2000波市海曙责国有资本投3387915233

1控股高岷7797168394514

集团有000区国医街资、运营及相102715股东限公司12号9楼关业务浙江省宁从事交通基础宁波交波市鄞州设施及其他交通投资控股31761277449582

2张春波区朝晖路通项目的投345294692004

集团有股东94.1741299

416弄资、建设、经

限公司

262号营和管理

间接宁波城国有资产经控股宁波市海

建投资1989营、管理；房1020546318