证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2025-081

宁波建工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月26日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数669

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）315358857

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.0172

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈国斌、独立董事蔡先凤因工作原因未出席；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 18863357 80.7546 3910600 16.7414 584900 2.5040

2、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 310423557 98.4350 4498600 1.4265 436700 0.13853、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 310555947 98.4770 4212610 1.3358 590300 0.1872

4、议案名称：关于修订、废止公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 311555047 98.7938 3150110 0.9988 653700 0.2074

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于接受控股105570.1272391025.986058493.8868

股东担保并向335760000其提供反担保的议案

2关于注册发行101167.2048449829.893343672.9019

中期票据的议355760000案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1关联股东宁波交通投资集团有限公司回避了表决。

2、议案1-4的所有议案，均通过表决，且议案1-2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2025年11月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议