证券代码：601789证券简称：宁波建工公告编号：2026-016

宁波建工股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*全体董事以现场方式出席会议并表决。

*是否有董事投反对或弃权票：否。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次

会议于2026年4月7日发出会议通知，于2026年4月17日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名，出席9名，会议由公司董事长卢照辉主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于公司2025年度报告及其摘要的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（四）关于公司2025年度利润分配的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）关于公司2025年度内部控制自评价报告的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

2本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（六）关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事卢照辉、陈国斌回避了表决。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）关于公司聘请2026年度审计机构的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3本议案尚需提交股东会审议。

（九）关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案

9.01、独立董事薪酬

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事谢伟民回避了表决。

9.02、非独立董事薪酬

本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇、陈静、龚韬回避了表决。

9.03、高级管理人员薪酬

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事吴植勇回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）关于公司计提资产减值准备的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（十一）关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估

报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

4本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十二）关于公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

（十三）关于修订《宁波建工股份有限公司章程》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）本议案尚需提交股东会审议。

（十四）关于修订《宁波建工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）本议案尚需提交股东会审议。

（十五）关于召开2025年度股东会的议案公司拟于2026年5月18日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2025年度股东会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

5三、董事会听取事项：

（一）听取公司第六届董事会2025年度独立董事述职报告（蔡先凤、黄惠琴、谢伟民）（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（二）听取公司审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（三）听取公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（四）听取公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；

（五）听取公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告；

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026年4月21日

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