证券代码：601798证券简称：蓝科高新编号：2022-027

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

监事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于

2022年10月21日以电话、电子邮件方式通知各位监事。本次会议

表决截止时间2022年10月26日。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司监事会对公司2022年第三季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年第三季度报告

的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与2022年第三季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。证券代码：601798证券简称：蓝科高新编号：2022-027二、审议通过了《关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2022年10月28日