2022年第一次临时股东大会
会议资料
2021-6-28甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................2
关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案..........................会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2022年11月15日下午14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
会议出席人：2022年11月8日交易结束后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及
高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人：张玉福先生
会议议程：
一、宣布会议开始。
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
1.审议《关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案》；
四、回答股东提问时间；
五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；
六、宣布投票表决结果；
七、宣读股东大会决议；
八、宣读本次股东大会法律意见书；甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十、宣布大会结束。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年11月15日甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于变更2022年度财务审计和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始
创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。
2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
执业证书颁发单位及序号：湖北省财政厅0010577
2.人员信息
首席合伙人：石文先
2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1282人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数780人。
3.业务规模
2021年经审计总收入216939.17万元、审计业务收入185443.49万元、证券
业务收入49646.66万元。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18088.16万元。
2021年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共45家。
4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年
因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
1.人员信息
中审众环承做本公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计
师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人周伟，1999年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司和挂牌公司审计。周伟2021年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。周伟最近3年负责或参与审计的上市公司和挂牌公司超过8家，具备相应的专业胜任能力。
本项目的签字注册会计师周浩，2011年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年通过美国注册会计师考试。周浩2019年开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。周浩近3年签署或复核过上市公司审计报告
3份，具备相应的专业胜任能力。
本项目的质量控制复核人孙奇，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，连续多年从事证券服务业务。最近3年复核10余家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为
受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
公司审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
2022年度聘用中审众环审计费用为人民币85万元（含税），其中财务审计费用
60万元（含税），内控审计费用25万元（含税），较上一年度审计费用持平。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以下(以下简称“大华”)，于2012年2月
9日成立，注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
公司自2018年度起，聘任大华担任公司审计服务的外部审计机构。截至2021年度，大华已连续4年担任本公司财务审计机构和内控审计机构。签字会计师杨卫国连续服务年限为4年，签字会计师胡玉震连续服务年限为3年，签字会计师金达服务年限为1年。甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与大华会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项并确认无异议。
本次聘任会计师事务所事项自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
该议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事已对本议案发表同意的事前认可意见和独立意见。
请各位股东审议表决。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2022年11月15日
