蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601798证券简称：蓝科高新公告编号：2025-020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数345

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128347767

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.2024

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由王健先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127630466 99.4411 245200 0.1910 472101 0.3679

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127632466 99.4426 231200 0.1801 484101 0.37733、议案名称：关于 2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127665466 99.4683 231200 0.1801 451101 0.3516

4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127665266 99.4682 231200 0.1801 451301 0.3517

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 127637666 99.4467 270500 0.2107 439601 0.3426

6、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关

联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 20249476 96.6881 236300 236300 457301 2.1837

7、议案名称：关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20249876 96.6900 236300 1.1282 456901 2.1818

8、议案名称：关于申请2025年度综合授信额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127623517 99.4357 264300 0.2059 459950 0.3584

9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127484917 99.3277 316800 0.2468 546050 0.4255

10、议案名称：关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业

务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127513217 99.3497 284000 0.2212 550550 0.429111、议案名称：关于 2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127138817 99.0580 302400 0.2356 906550 0.7064

12、议案名称：议案名称：关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127567017 99.3916 292800 0.2281 487950 0.3803

13、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 127617417 99.4309 266200 0.2074 464150 0.3617

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 127620017 99.4329 267500 0.2084 460250 0.3587

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度495098.585927050.538643960.8755

利润分配预案69220001的议案

6关于2024年度202496.688123631.128245732.1837日常关联交易94760001执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

7关于开展应收202496.690023631.128245692.1818

账款保理业务98760001暨关联交易的议案

9关于为子公司493598.281731680.630854601.0875

提供担保的议41730050

案10关于2025年度493898.338128400.565555051.0964新增金融衍生24730050业务资质及开展金融衍生品业务的议案

11关于2025年度490097.592530240.602190651.8054

董事薪酬方案80730050的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

第6项《关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》、第7项《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》进行表决时。关联股东：国机资产管理有限公司、中国机械工业集团有限公司、苏美达股份有限公司、中国能源工程集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程有限公司应回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王澍颖、王京缘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025年5月16日*上网公告文件