证券代码：601799证券简称：星宇股份公告编号：2022-023

常州星宇车灯股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼（2）号会议室（常州市新北区秦岭路182号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）174362645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

61.0343

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、高国华、徐惠仪、独立董事马

培林、独立董事韩践、独立董事李翔因公务在身未出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；

3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 164003630 94.0589 10357715 5.9403 1300 0.0008

2、议案名称：关于独立董事2022年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 174361345 99.9992 0 0.0000 1300 0.0008

3、议案名称：关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 163603685 93.8295 10757660 6.1697 1300 0.0008

4、议案名称：关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 163603685 93.8295 10757660 6.1697 1300 0.0008(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬预案的议案4380731080.87551035771519.122013000.0025

2关于独立董事2022年度津贴的议案5416502599.997500.000013000.0025

3关于修订《星宇股份募集资金管理制度》的议案4340736580.13711075766019.860413000.0025

4关于修订《星宇股份信息披露管理制度》的议案4340736580.13711075766019.860413000.0025

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：莫军凯、石权

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

常州星宇车灯股份有限公司

2022年5月14日