星宇股份:星宇股份关于2023年度利润分配方案的公告

证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-007

常州星宇车灯股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.20元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度；

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

一、利润分配方案内容根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州星宇车灯股份有限公司2023年度财务报表审计报告》，母公司2023年度实现净利润1197184840.94元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，累计法定盈余公积金已占股本

50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润

4004671074.97元，扣除2023年发放的2022年度股东现金红利312436522.20元，期末可供股东分配的利润为4889419393.71元。

经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.0元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本285679419股，扣除已回购股份1911175股，以此计算合计拟派发现金红利340521892.8元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的30.9%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反

对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-007

（二）独立董事意见

公司2023年度利润分配方案的制定符合公司的实际情况，与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致，一方面能够给予投资者合理的投资回报，另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求，同意公司2023年度利润分配方案，并提请公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司第六届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反

对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。