证券代码：601799证券简称：星宇股份公告编号：2025-012
常州星宇车灯股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月10日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼15号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173958792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
61.1867
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事周晓萍、高国华，独立董事马培林、韩
践因公务在身未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王世海因公务在身未出席；
3、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173943492 99.9912 6600 0.0037 8700 0.0051
2、议案名称：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173943492 99.9912 6600 0.0037 8700 0.0051
3、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173943492 99.9912 6600 0.0037 8700 0.0051
4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报告》全文和摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173943492 99.9912 6600 0.0037 8700 0.0051
5、议案名称：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173954886 99.9977 1606 0.0009 2300 0.0014
6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年
度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173924092 99.9800 26000 0.0149 8700 0.0051
7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173950992 99.9955 5500 0.0031 2300 0.0014
8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173949892 99.9948 6600 0.0037 2300 0.0015
9、议案名称：关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 173807006 99.9127 30700 0.0176 121086 0.0697
10、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 172132494 98.9501 999456 0.5745 826842 0.4754
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号
（%）选举周晓萍为公司第七
11.0116641503595.6634是
届董事会非独立董事选举周宇恒为公司第七
11.0217193902798.8389是
届董事会非独立董事选举徐惠仪为公司第七
11.0317189184598.8118是
届董事会非独立董事选举王世海为公司第七
11.0417191882898.8273是
届董事会非独立董事
2、关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号
（%）选举马培林为公司第七
12.0117160022598.6441是
届董事会独立董事选举韩践为公司第七届
12.0217193483798.8365是
董事会独立董事选举李翔为公司第七届
12.0317195823698.8499是
董事会独立董事3、关于选举公司监事的议案得票数占出席会议议案议案名称得票数有效表决权的比例是否当选序号
（%）选举李淼为公司第七届
13.0116770189396.4032是
监事会监事(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东120196320100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股东6499657100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股股东4725890999.991716060.003323000.0050
其中:市值50万以下普通股股东1646037199.976216060.009723000.0141
市值50万以上普通股股东30798538100.000000.000000.0000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案5374717299.971566000.012287000.0163
2关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案5374717299.971566000.012287000.0163
3关于《公司2024年度财务决算报告》的议案5374717299.971566000.012287000.01634关于《常州星宇车灯股份有限公司2024年年度报5374717299.971566000.016387000.0163告》全文和摘要的议案
5关于《公司2024年度利润分配方案》的议案5375856699.992716060.002923000.0044
6关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任5372777299.9354260000.048387000.0163
公司2025年度财务报告审计机构的议案
7关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任5375467299.985455000.010223000.0044
公司2025年度内控审计机构的议案8关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际5375357299.983466000.012223000.0044支付薪酬的议案
9关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案5361068699.7176307000.05711210860.2253
10关于使用自有资金进行现金管理的议案5193617496.60309994561.85908268421.5380
11.01选举周晓萍为公司第七届董事会非独立董事4621871585.9683
11.02选举周宇恒为公司第七届董事会非独立董事5174270796.2431
11.03选举徐惠仪为公司第七届董事会非独立董事5169552596.1554
11.04选举王世海为公司第七届董事会非独立董事5172250896.2055
12.01选举马培林为公司第七届董事会独立董事5140390595.6129
12.02选举韩践为公司第七届董事会独立董事5173851796.2353
12.03选举李翔为公司第七届董事会独立董事5176191696.2788
13.01选举李淼为公司第七届监事会监事4750557388.3619
(五)关于议案表决的有关情况说明
无三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：崔健、蔡睿
2、律师见证结论意见：
北京市君合律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
2025年4月11日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
