证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-020

常州星宇车灯股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2025年8月16日以电话、电子邮件和现场送达的方式发出。

(三)本次会议于2025年8月27日在本公司以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况经审议，会议做出如下决议：

(一)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司全体董事、监事、高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及其摘要进行了确认。

公司董事会审计委员会对公司编制的2025年半年度财务会计报表进行了事前审议，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。

《常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要的内容与本

公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度募集资金存

第1页共4页证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-020放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权审计委员会认为：公司2025年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证

监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行了信息披露义务。公司编制的《星宇股份2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该专项报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三)审议通过《关于常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权母公司2025年半年度实现净利润780626267.93元，加上以前年度未分配利润6050734165.62元，扣除2025年发放的2024年度股东现金红利

369600717.20元，期末可供股东分配的利润为6461759716.35元。

公司提出2025年半年度利润分配预案为：以总股本285679419股为基数，扣除已回购股份1371175股，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发

56861648.80元，剩余6404898067.55元未分配利润结转以后年度分配。

该方案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份 2025年半年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州星宇车灯股份有限公司章程》。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州星宇车灯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

第2页共4页证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-020本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过关于修订、废止公司部分管理制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文

件以及公司修订的《公司章程》保持一致，公司拟修订、废止公司部分制度。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《常州星宇车灯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》。

其中，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制实施制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《担保业务管理制度》、《信息披露管理制度》等制度以及废止《监事会议事规则》，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于选举副董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权为进一步完善公司治理结构，并结合公司业务发展需要，选举公司董事周宇恒先生担任公司副董事长。

本议案选举事项的生效，以公司股东大会对《公司章程》修订作出相关决议为前提，其生效后的任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过修订后的《公司章程》之日起至第七届董事会届满之日止。

(七)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及子公司拟与合作银行开展票据池业务，票据池余额不超过15亿元，实施期限为36个月。在前述期限内票据池额度可滚动使用。

授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于开展票据池业务的公告》。

第3页共4页证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-020本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过了《提议召开公司2025年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权公司将于2025年9月19日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

该议案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《星宇股份关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日