证券代码：601799证券简称：星宇股份公告编号：2025-028

常州星宇车灯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼15号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数316

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）180420500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股63.4595

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周宇恒先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培

林、韩践、李翔因公务在身未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于常州星宇车灯股份有限公司2025年半年度利润分配方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 180375600 99.9751 32500 0.0180 12400 0.0069

2、议案名称：关于开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168850240 93.5871 11557660 6.4059 12600 0.0070

3、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 180121700 99.8344 113300 0.0628 185500 0.1028

4、议案名称：关于独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 180364600 99.9690 43700 0.0242 12200 0.00685、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 163264816 90.4913 17145684 9.5032 10000 0.0055

6、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167584575 92.8856 12819025 7.1051 16900 0.0093

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167492075 92.8343 12911525 7.1563 16900 0.0094

8、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 180365500 99.9695 38100 0.0211 16900 0.0094

9、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167492375 92.8344 12911225 7.1562 16900 0.0094

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167574475 92.8800 12820425 7.1059 25600 0.0141

11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167588375 92.8877 12824425 7.1081 7700 0.0042

12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167592675 92.8900 12818525 7.1048 9300 0.0052

13、议案名称：关于修订《担保业务管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167578075 92.8819 12825325 7.1086 17100 0.0095

14、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 167585975 92.8863 12820925 7.1061 13600 0.0076(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东137653973100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东4272162799.8950325000.0759124000.0291

其中:市值50万以下普通股股东2651047999.8628283000.106681000.0306

市值50万以上普通股股东1621114899.947542000.025843000.0267

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于常州星宇车灯股份有限公司2025年半

14272162799.8950325000.0759124000.0291年度利润分配方案的议案

2关于开展票据池业务的议案3119626772.94551155766027.0250126000.0295

关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预

34246772799.30131133000.26491855000.4338

案的议案

4关于独立董事年度津贴的议案4271062799.8692437000.1021122000.0287

5关于取消监事会及修订《公司章程》的议案2561084359.88521714568440.0913100000.0235

6关于修订《股东会议事规则》的议案2993060269.98601281902529.9744169000.0396

7关于修订《董事会议事规则》的议案2983810269.76971291152530.1907169000.03968关于废止《监事会议事规则》的议案4271152799.8713381000.0890169000.0397

9关于修订《独立董事制度》的议案2983840269.77041291122530.1900169000.0396

10关于修订《累积投票制实施制度》的议案2992050269.96241282042529.9777256000.0599

11关于修订《募集资金管理制度》的议案2993440269.99491282442529.987077000.0181

12关于修订《对外投资管理制度》的议案2993870270.00491281852529.973293000.0219

13关于修订《担保业务管理制度》的议案2992410269.97081282532529.9891171000.0401

14关于修订《信息披露管理制度》的议案2993200269.98931282092529.9788136000.0319

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蔡睿、林伊芸

2、律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2025年9月20日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议