证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-024

常州星宇车灯股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月27日，常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、废止公司部分管理制度的议案》，第七届监事会第三次会议审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》

（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时修订《常州星宇车灯股份有限公司章程》。

1、鉴于本次《公司章程》修订内容较多，本次将以新《公司章程》全文的

形式审议，不再制作修订对照表。修订后的《公司章程》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）。

2、在公司股东大会审议通过取消监事会并修订公司章程的事项前，公司第

七届监事会及监事仍将继续遵守法律法规、规范性文件和上海证券交易

所原有制度规则中关于监事会或监事的相关规定，认真履行监事会及监事相关职责。

本事项需公司2025年第一次临时股东大会审议通过后实施。

二、修订及废止公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件

以及本次修订后的《公司章程》规定，结合公司实际情况，对下列19项管理制度进行修订、废止：证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：2025-024是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3监事会议事规则废止是

4独立董事制度修订是

5累积投票制实施制度修订是

6募集资金管理制度修订是

7对外投资管理制度修订是

8担保业务管理制度修订是

9信息披露管理制度修订是

10董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度修订否

11关于防止大股东及关联方资金占用的专项制度修订否

12战略委员会议事规则修订否

13审计委员会议事规则修订否

14提名委员会议事规则修订否

15薪酬与考核委员会议事规则修订否

16独立董事年报工作制度修订否

17内幕信息知情人登记管理制度修订否

18年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

19投资者关系管理制度修订否其中，修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《累积投票制实施制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《担保业务管理制度》、《信息披露管理制度》等制度以及废止《监事会议事规则》，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日