证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：2022-037
中国交通建设股份有限公司
2021年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月16日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数102
其中：A股股东人数 100
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9447331013
其中：A股股东持有股份总数 9408248013
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 39083000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.4406
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.2418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，执行董事孙子宇因工作原因未能出席本
1次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例比例（%）票数（%）票数比例
（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
2.议案名称：关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408163413 99.9991 83800 0.0009 800 0.0000
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943432041399.862324438000.0259105668000.1118
合计
3.议案名称：关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
24.议案名称：关于审议《公司2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
5.议案名称：关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
6.议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
7.议案名称：关于公司2022年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
3同意反对弃权
股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9408139413 99.9988 107800 0.0011 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943429641399.862024678000.0261105668000.1119
合计
8.议案名称：关于公司2022年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例票数比例（%）（%）票数比例
（%）
A股 9407986313 99.9972 260900 0.0028 800 0.0000
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943414331399.860426209000.0277105668000.1119
合计
9.议案名称：关于公司申请等值不超过200亿元人民币债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例比例比例（%）票数（%）票数（%）
A股 9408139413 99.9988 107800 0.0011 800 0.0001
H股 27.034
2615700066.926823600006.038410566000
8
普通股
943429641399.862024678000.0261105668000.1119
合计
10. 议案名称：关于公司申请 TDFI储架发行资质的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例比例比例（%）票数（%）票数（%）
A股 9408139413 99.9988 107800 0.0011 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943429641399.862024678000.0261105668000.1119
合计
411.议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例票数比例（%）（%）票数比例
（%）
A股 9408195613 99.9994 51600 0.0005 800 0.0001
H股 26157000 66.9268 2360000 6.0384 10566000 27.0348普通股
943435261399.862624116000.0255105668000.1119
合计
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上
9374616604100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
3354680999.7484838000.24928000.0024
普通股股东
其中:市值
50万以下普58250087.31828380012.56188000.1200
通股股东市值50万
以上普通股32964309100.000000.000000.0000股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于审议公司
2021年度利润
23354680999.7484838000.24928000.0024
分配及股息派发方案的议案关于公司2022
7年度投资计划3352280999.67711078000.32058000.0024
的议案
5同意反对弃权
议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2022
8年度对外担保3336970999.22192609000.77588000.0023
计划的议案关于公司申请等值不超过200
9亿元人民币债3352280999.67711078000.32058000.0024
券发行额度的议案关于公司申请
10 TDFI 储架发行 33522809 99.6771 107800 0.3205 800 0.0024
资质的议案关于公司资产
11证券化业务计3357900999.8442516000.15348000.0024
划的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-8项、第11项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第9、10项为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、张文亮
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
6(一)中国交通建设股份有限公司2021年度股东周年大会决议；
(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司2021年度股东周年大会的法律意见书。
中国交通建设股份有限公司
2022年6月17日
7
