A 股股份代码：601800

H 股股份代码：1800

2026年第一次临时股东会

会议材料

中国交通建设股份有限公司

2026年1月30日股东会会议材料

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知。

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、出席本次股东会的股东及股东代表应于2026年1月29日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30之间办理会议登记。

三、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、股东要求在股东会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。会议主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

六、股东发言、质询的总时间控制在30分钟之内。股

东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

七、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议表决时，股东不得进行会议发言。股东违

1股东会会议材料

反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份人员的发言和质询。

八、本次会议议案1-2为普通决议案，应当由出席股东

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2股东会会议材料

释义

公司、本公司指中国交通建设股份有限公司中交集团指中国交通建设集团有限公司

3股东会会议材料

会议议程

一、主持人宣布会议开始

二、宣布出席股东表决权数，提议计票人、监票人，解释投票程序

三、审议会议议案1.《关于选举公司第六届董事会执行董事、非执行董事的议案》2.《关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案》

四、股东审议议案（或提问）

五、计票，股东与管理层交流

六、宣读股东会决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布会议结束

4股东会会议材料

议案一关于选举公司第六届董事会

执行董事、非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据《公司章程》前述规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事

会第五十八次会议决议，董事会提名宋海良、张炳南、刘翔

为公司第六届董事会执行董事候选人，高春雷、吴爱红为公

司第六届董事会非执行董事候选人，现提交公司2026年第

一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历中国交通建设股份有限公司

二〇二六年一月三十日

5股东会会议材料

议案一附件：公司第六届董事会执行董事、非执行董事候选人简历宋海良先生简历

宋海良先生，1965年出生，中国国籍，现任本公司党委书记、董事长，同时担任中交集团党委书记、董事长。宋先生拥有丰富的企业经营管理经验。曾任本公司党委常委、副总裁，本公司党委副书记、执行董事、总裁，中交集团党委副书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司党委书

记、董事长，中国能源建设股份有限公司党委书记、董事长。

宋先生毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，后于天津大学工程管理专业学习，获管理学博士学位；是正高级工程师。宋先生自2025年7月23日起担任本公司董事长。

张炳南先生简历

张炳南先生，1972年出生，中国国籍，现任本公司党委副书记、执行董事、总裁，同时担任中交集团党委副书记、董事、总经理。张先生拥有丰富的经营管理经验。曾任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理；中国林业集团有限

公司党委副书记、董事，中国林业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。张先生毕业于北京师范大学经济管理专业，后于西安交通大学应用经济学专业学习，获经济学博士学位；

是正高级经济师。张先生2025年6月30日起担任本公司总裁，2025年7月23日起担任本公司执行董事。

6股东会会议材料

刘翔先生简历

刘翔先生，1968年出生，中国国籍。现任本公司党委副书记，执行董事，同时担任中交集团党委副书记、职工董事。

刘先生拥有丰富的企业管理经验。曾任中国航天科工集团有限公司（以下简称航天科工集团）党群工作部副局级巡视员、

党群工作部副部长、团委书记，贵州航天工业有限责任公司监事会主席，航天科工集团纪检监察部部长、党组纪检组副组长、人力资源部部长。刘先生毕业于安徽教育学院中文专业，后于中国人民大学、北京航空航天大学学习分别获文学硕士学位及工商管理硕士学位；是研究员级高级政工师。刘先生自2021年6月起担任本公司执行董事。

高春雷先生简历

高春雷先生，1966年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中交集团外部董事，同时担任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事、中国卫星网络集团有限公司外部董事。高先生拥有丰富的企业经营管理、财务管理经验。

曾任中国铁塔股份有限公司（以下简称中国铁塔）总会计师、

党委委员，中国铁塔董事、党委副书记。高先生毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业，后于法国雷恩商学院学习，获工商管理博士学位；是高级经济师。高先生自2026年1月起担任中交集团外部董事。

7股东会会议材料

吴爱红女士简历

吴爱红女士，1968年出生，中国国籍，现任中央企业专职外部董事，中国中化控股有限责任公司外部董事、中国国际技术智力合作集团有限公司外部董事。吴女士拥有丰富的法律合规、政策研究经验。曾任国家电力投资集团有限公司总经理助理、总法律顾问、首席合规官。吴女士毕业于北京大学民法学专业，获法学硕士学位；是正高级经济师。

8股东会会议材料

议案二关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》，公司董事任期三年，自获选之日起计算。公司第五届董事会自选举产生，至今已逾三年。根据公司章程前述规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司第五届董事会提名委员会会议审查，第五届董事

会第五十八次会议决议，董事会提名陈永德、王清勤、刘汝臣为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议，现提交公司2026年第一次临时股东会审议。第六届董事会成员任期三年，

自本次临时股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

附件：公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历中国交通建设股份有限公司

二〇二六年一月三十日

9股东会会议材料

议案二附件：公司第六届董事会独立非执行董事候选人简历陈永德先生简历

陈永德先生，1966年出生，香港特别行政区居民，现任中国交建独立非执行董事、香港中资银行业协会副总裁，中国人民政治协商会议广东省委员会委员。同时担任中国民航信息网络股份有限公司独立非执行董事、皇朝家居控股有限公司独立非执行董事。同时兼任以下香港特区政府委员会委员：特首政策组专家组、监警会、选举委员会、香港交易

所上市覆核委员会，香港证监会理财教育统筹委员会等。

陈先生拥有丰富的金融、证券、财务管理经验。曾任野村国际（香港）有限公司中国及香港研究部、亚洲区银行主管；

里昂证券有限公司中国及香港金融部主管；毕马威中国高级顾问。陈先生毕业于伦敦大学政治经济学院经济学专业，获经济学硕士学位；拥有澳大利亚资深注册会计师资格 FCPA

（Aust.）。陈先生自 2022 年 2 月起担任中国交建独立非执行董事。

王清勤先生简历

王清勤先生，1964年出生，中国国籍。王先生拥有丰富的建筑设计、科技管理经验。曾任中国建筑科学研究院党委委员、副院长，中国建筑科学研究院有限公司党委委员、副总经理。王先生毕业于哈尔滨建筑工程学院建筑热能工程专

10股东会会议材料业，后于北京科技大学企业管理专业学习，获管理学博士学位；是教授级高级工程师。

刘汝臣先生简历

刘汝臣先生，1963年出生，中国国籍，现任中国建筑股份有限公司独立董事。刘先生拥有丰富的工程建设、企业管理经验。曾任中国铁道建筑总公司党委常委，中国铁建股份有限公司副总裁、党委常委，中国铁道建筑集团有限公司党委常委，中国铁建股份有限公司党委常委、执行董事。刘先生毕业于中国人民解放军铁道兵学院工程机械专业，后于西南交通大学管理科学与工程专业学习，获管理学硕士学位；

是正高级工程师。

11