证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：2026-037
中国交通建设股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月18日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数2021
其中：A股股东人数 2019
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9495529823
其中：A股股东持有股份总数 9458877446
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 36652377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
58.5645比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.3384
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.2261
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
2025年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。
会议由本公司董事会召集，董事长宋海良先生作为会议主席主持本次会议。会议
1的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书列席本次股东会。
3、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红
授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9423081860 99.6216 35124986 0.3713 670600 0.0071
H股 2523377 6.8846 34128000 93.1127 1000 0.0027
普通股合计：942560523799.2636692529860.72936716000.0071
2、议案名称：关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9428359477 99.6774 28266722 0.2988 2251247 0.0238
H股 19500377 53.2036 1681000 4.5863 15471000 42.2101
普通股合计：944785985499.4980299477220.3154177222470.1866
3、议案名称：关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9425507074 99.6472 29631325 0.3133 3739047 0.0395
H股 19500377 53.2036 1246000 3.3995 15906000 43.3969
普通股合计：944500745199.4679308773250.3252196450470.2069
4、议案名称：关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9425337874 99.6454 29284725 0.3096 4254847 0.0450
H股 19500377 53.2036 1246000 3.3995 15906000 43.3969
普通股合计：944483825199.4662305307250.3215201608470.2123
5、议案名称：关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9428284274 99.6766 28363125 0.2999 2230047 0.0235
H股 19500377 53.2036 1246000 3.3995 15906000 43.3969
普通股合计：944778465199.4972296091250.3118181360470.1910
6、议案名称：关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9425985274 99.6523 30385172 0.3212 2507000 0.0265
H股 19575377 53.4082 1171000 3.1949 15906000 43.3969
普通股合计：944556065199.4738315561720.3323184130000.1939
37、议案名称：关于审议公司2026年度融资担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9423853891 99.6297 32674255 0.3454 2349300 0.0249
H股 19490377 53.1763 1246000 3.3995 15916000 43.4242
普通股合计：944334426899.4504339202550.3572182653000.1924
8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9422634677 99.6168 32381369 0.3423 3861400 0.0409
H股 19575377 53.4082 1171000 3.1949 15906000 43.3969
普通股合计：944221005499.4385335523690.3533197674000.2082
9、议案名称：关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 9428359621 99.6774 27941725 0.2954 2576100 0.0272
H股 19500377 53.2036 1246000 3.3995 15906000 43.3969
普通股合计：944785999899.4980291877250.3074184821000.1946
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情票数比例票数比例票数比例况
（%）（%）（%）
持股5%以上9374616604100.000000.000000.0000
4同意反对弃权
股东分段情票数比例票数比例票数比例况
（%）（%）（%）普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
4846525657.51813512498641.68606706000.7959
普通股股东
其中：市值50
万以下普通1114654149.61591083769548.24124814002.1429股股东市值50万以
上普通股股3731871560.39092428729139.30281892000.3063东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于审议公司2025年度利润分配方
1案及2026年4846525657.51813512498641.68606706000.7959
度中期分红授权事项的议案关于聘用公司2026年度
2国际核数师5374287363.78162826672233.546722512472.6717
及国内审计师的议案关于公司开展不超过990
5亿元资产证5366767063.69232836312533.661122300472.6466
券化业务的议案关于公司申请注册不超
6过200亿元储5136867060.96393038517236.060825070002.9753
架式公司债券的议案
5议同意反对弃权
案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于审议公司
2026年度融资
74923728758.43443267425538.777523493002.7881
担保计划的议案关于制定公司《董事、高级管
84801807356.98743238136938.429938614004.5827
理人员薪酬管理办法》的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案9为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：陈中晔、张文亮
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表
决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2026年6月19日
6
沪公网安备31011802005267号
