证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：2025-033

中国交通建设股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月16日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1340

其中：A股股东人数 1339

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10497364133

其中：A股股东持有股份总数 10113409522

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 383954611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.4856

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.1270

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.3586

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。

1会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事王海怀先生因故请假未能出席本次股东会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东会，其他部分高管列席了本次股东会；

4、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108407665 99.9505 4681446 0.0463 320411 0.0032

H股 383616611 99.9120 300000 0.0781 38000 0.0099

普通股合计：1049202427699.949149814460.04753584110.0034

2.议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授

权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108266465 99.9491 4762246 0.0471 380811 0.0038

H股 381332611 99.3171 300000 0.0781 2322000 0.6048

普通股合计：1048959907699.926050622460.048227028110.0258

23.议案名称：关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108341118 99.9499 4537846 0.0449 530558 0.0052

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048939372999.924148378460.046131325580.0298

4.议案名称：关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108370465 99.9502 4524346 0.0447 514711 0.0051

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048942307699.924448243460.046031167110.0296

5.议案名称：关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108395518 99.9504 4435246 0.0439 578758 0.0057

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048944812999.924647352460.045131807580.0303

6.议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10107684865 99.9434 5047046 0.0499 677611 0.0067

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048873747699.917853470460.050932796110.0313

7.议案名称：关于公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10107935265 99.9459 4547246 0.0450 927011 0.0091

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048898787699.920248472460.046235290110.0336

8.议案名称：关于审议公司2025年度融资担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10105130747 99.9181 7319364 0.0724 959411 0.0095

H股 362668000 94.4560 18684611 4.8664 2602000 0.6776

普通股合计：1046779874799.7184260039750.247735614110.0339

9.议案名称：关于公司资产证券化业务计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10107993265 99.9464 4548446 0.0450 867811 0.0086

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048904587699.920848484460.046234698110.0330

410.议案名称：关于取消公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10107381018 99.9404 5304093 0.0524 724411 0.0072

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048843362999.914956040930.053433264110.0317

11.议案名称：关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110469265 99.9709 2477646 0.0245 462611 0.0046

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049152187699.944327776460.026530646110.029212.议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10107927765 99.9458 4352146 0.0430 1129611 0.0112

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048898037699.920146521460.044337316110.0356

13.议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10106236648 99.9291 6383863 0.0631 789011 0.0078

H股 362638000 94.4481 18684611 4.8664 2632000 0.6855

普通股合计：1046887464899.7286250684740.238834210110.0326

14.议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10105380148 99.9206 7246663 0.0717 782711 0.0077

H股 362668000 94.4560 18684611 4.8664 2602000 0.6776

普通股合计：1046804814899.7207259312740.247033847110.0323

15.议案名称：关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10106092048 99.9276 6625063 0.0655 692411 0.0069

H股 362668000 94.4560 18684611 4.8664 2602000 0.6776

普通股合计：1046876004899.7275253096740.241132944110.0314

16.议案名称：关于回购公司 A股股份方案的议案

16.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

6表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10111028466 99.9765 2038745 0.0202 342311 0.0033

H股 381332611 99.3171 300000 0.0781 2322000 0.6048

普通股合计：1049236107799.952323387450.022326643110.0254

16.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10111033566 99.9765 2035845 0.0201 340111 0.0034

H股 381332611 99.3171 300000 0.0781 2322000 0.6048

普通股合计：1049236617799.952423358450.022326621110.0253

16.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110999266 99.9762 2018845 0.0200 391411 0.0038

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049205187799.949423188450.022129934110.0285

16.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110635366 99.9726 2402745 0.0238 371411 0.0036

7同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049168797799.945927027450.025729734110.0284

16.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110838966 99.9746 2221445 0.0220 349111 0.0034

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049189157799.947925214450.024029511110.0281

16.06议案名称：本次回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110664166 99.9729 2340545 0.0231 404811 0.0040

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049171677799.946226405450.025230068110.0286

16.07议案名称：回购资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110824366 99.9744 2043445 0.0202 541711 0.0054

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049187697799.947723434450.022331437110.0300

816.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110786766 99.9741 2117745 0.0209 505011 0.0050

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049183937799.947424177450.023031070110.0296

16.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110902166 99.9752 1960945 0.0194 546411 0.0054

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1049195477799.948522609450.021531484110.0300

16.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10110865266 99.9748 2131645 0.0211 412611 0.0041

H股 371052611 96.6397 300000 0.0781 12602000 3.2822

普通股合计：1048191787799.852924316450.0232130146110.1239

17.议案名称：关于公司2025年全面预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

9同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 10108212165 99.9486 4737546 0.0468 459811 0.0046

H股 381052611 99.2442 300000 0.0781 2602000 0.6777

普通股合计：1048926477699.922850375460.048030618110.0292

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上

9374616604100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

483846064100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

24980379797.982747622461.86793808110.1494

普通股股东

其中：市值50

万以下普通股889519986.8747121440111.86041295111.2649股东市值50万以上

24090859898.447535478451.44982513000.1027

普通股股东

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于审议公司

2024年度利润分

2配方案及202573364986199.303947622460.64463808110.0515年度预分红授权事项的议案关于公司2025

7年度投资计划的73331866199.259045472460.61559270110.1255

议案关于审议公司

82025年度融资担73051414398.879473193640.99079594110.1299

保计划的议案关于公司资产证

9券化业务计划的73337666199.266945484460.61578678110.1174

议案

10关于制定公司现

金分红规划

1173585266199.602024776460.33544626110.0626

（2025-2027年度）的议案关于修订《中国交通建设股份有

12限公司关联（连）73331116199.258043521460.589111296110.1529交易管理办法》的议案关于修订《中国交通建设股份有

1373162004499.029163838630.86417890110.1068限公司章程》的议案关于修订《中国交通建设股份有

1473076354498.913272466630.98097827110.1059

限公司股东会议事规则》的议案关于修订《中国交通建设股份有

1573147544499.009566250630.89676924110.0938

限公司董事会议事规则》的议案

关于回购公司 A

16股股份方案的议

案

16.01回购股份的目的73641186299.677720387450.27603423110.0463

16.02回购股份的种类73641696299.678420358450.27563401110.0460

16.03回购股份的方式73638266299.673820188450.27333914110.0529

回购股份的实施

16.0473601876299.624524027450.32523714110.0503

期限回购股份的用

途、数量、占公

16.0573622236299.652122214450.30073491110.0472

司总股本的比

例、资金总额本次回购股份的

16.0673604756299.628423405450.31684048110.0548

价格

16.07回购资金来源73620776299.650120434450.27665417110.0733

回购股份后依法

16.08注销或者转让的73617016299.645021177450.28665050110.0684

相关安排防范侵害债权人

16.0973628556299.660619609450.26545464110.0740

利益的相关安排办理本次回购股

16.10份事宜的具体授73624866299.655621316450.28854126110.0559

权

11（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案13、议案14、议案15、议案16为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、段艺平

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表

决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年6月17日

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