证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2026-011

中国交通建设股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月13日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月18日，本次董事会以通讯表决方式召开，9名董事对所议事项进行了审议和表决。

会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于中国交建2022年限制性股票激励计划预留授予部分

第一批次解除限售的议案》

（一）同意公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一批次解除限售。

（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于 2022年限制性股票激励计划预留部

分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（四）本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上

市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于回购注销中国交建2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

1（一）同意回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。

（二）本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会会议审议通过。

（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年3月19日

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