证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2026-043

中国交通建设股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年7月22日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年7月28日，本次董事会以现场结合通讯方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中委托出席的董事2名，以通讯表决方式出席会议的董事2名。

刘翔董事因公务委托张炳南董事代为出席表决，王清勤独立董事因公务委托陈永德独立董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于设立中国交建多米尼加分公司的议案》同意设立中国交建多米尼加分公司。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于公司为约翰霍兰德有关项目出具母公司履约担保的议案》

（一）同意公司为约翰霍兰德公司墨尔本郊区环形铁路 G合同包项目及悉尼地铁西线轨道及机电项目提供履约担保。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于公司为子公司约翰霍兰德提供履约担保的公告》（公告编号：临2026-044）。

1表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于中国港湾参股投资沙特阿尔西-吉赞高速公路 PPP 项目的议案》

（一）同意公司附属公司与第三方组成联营体投标沙特阿尔西-吉赞高速公

路 PPP项目。若中标，与其他第三方共同组建项目公司投资本项目，与其他第三方共同组建运维公司负责项目运营维护。项目公司与运维公司注册资本金均为50万沙特里亚尔（约合13.33万美元）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于中国港湾参股投资沙特利雅得东污水厂 PPP 项目的议案》

（一）同意公司附属公司与第三方组成联合体投标沙特利雅得东污水处理

厂 PPP项目。若中标，与其他第三方共同设立项目公司和运维公司，投资建设运维本项目。项目公司与运维公司注册资本金均为50万沙特里亚尔（约合

13.33万美元）。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于修订<中国交建境内市场经营管理办法>的议案》

同意公司修订《中国交建境内市场经营管理办法》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年7月29日

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