证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2026-015

中国交通建设股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月20日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年3月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事8名，杨向阳董事委托刘翔董事出席并代为表决。会议由董事长宋海良主持。

会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》

（一）同意公司2025年度经审计的财务决算报告，包括2025年度财务决

算报表（A股），2025年度财务决算报表（H股）及 2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于审议公司2025年度计提资产减值准备方案的议案》

（一）同意公司2025年度计提资产减值准备方案。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

1表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于审议公司2025年年度报告及业绩公告的议案》

（一）同意公司 2025年年度报告（A股）及 2025年度业绩公告（H股），并授权董事会秘书对上述文件以及 2025年度报告（H股）予以最后完善、定稿和发布。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的中国交建2025年年度报告及年度报告摘要。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案》

（一）同意公司2025年度利润分配方案。公司按照归属于母公司股东净利

润147.51亿元的21.5%向全体股东分配股息，每股股息0.19488元，年度现金分红总金额合计约为31.72亿元（含税）。公司已于2025年半年度实施中期利润分配方案，向全体股东派发现金红利约为19.14亿元。扣除上述中期已派发现金红利，本次年度末期利润分配拟以2025年12月31日总股本16274644225股为基数（尚未扣除公司回购专用账户中未注销的股份，以及拟回购尚未注销的2022年限制性股票激励计划部分限制性股票），向全体股东派发每股0.07729元的股息（含税），总计约12.58亿元。

（二）同意提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案。在

未分配利润及当期归属于母公司股东的净利润为正、实施中期分红后公司现金

流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要且符合适用的法律、法规及规范

性文件规定的条件下，授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案，分红金额不超过截至2026年6月30日止6个月归属于公司股东的净利润，具体分红

2金额根据2026年定期财务报告拟定。

（三）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（四）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建2025年年度末期利润分配及股息派发方案的公告》。

（五）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于审议公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

（一）同意公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建 2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案》

（一）同意聘用毕马威会计师事务所担任公司2026年度国际核数师，为公司提供 H股财务报表审计及相关服务；聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026年度国内审计师，为公司提供 A股财务报表审计、内部控制审计及相关服务。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建关于变更会计师事务所的公告》。

（四）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3七、审议通过《关于审议公司2025年度内部审计工作报告及2026年度审计工作安排的议案》

（一）同意公司2025年度内部审计工作报告及2026年度审计工作安排。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于审议公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

（一）同意公司2025年度内部控制评价报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于审议公司<关于中交财务有限公司2025年度风险持续评估报告>的议案》

（一）同意公司2025年度关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建关于中交财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十、审议通过《关于审议公司<2025年度环境、社会及管治报告>的议案》

（一）同意公司《2025年度环境、社会及管治报告》。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建2025年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4十一、审议通过《关于审议公司<董事会2025年度工作报告>的议案》

（一）同意公司《董事会2025年度工作报告》。

（二）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十二、审议通过《关于审议公司<董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告>的议案》

（一）同意公司《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》及《董事会审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的《中国交建董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》《董事会审计与风险委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十三、审议通过《关于审议公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

（一）同意公司《2025年度独立董事述职报告》。

（二）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的独立董事2025年度述职报告。

（三）本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十四、审议通过《关于审议公司<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

（一）同意公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（二）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

5发布的《中国交建董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十五、审议通过《关于调整2026、2027年日常性关联（连）交易计划部分上限的议案》

（一）同意调整公司2026、2027年度吸收存款利息支出的日常关联（连）交易计划上限。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案涉及关联（连）交易事项，关联（连）董事宋海良先生、张

炳南先生、刘翔先生、高春雷先生、杨向阳先生已回避表决。

（四）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于调整部分类别2026、2027年度日常性关联交易上限的公告》。

表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【5】票。

十六、审议通过《关于审议公司2026年度全面预算方案的议案》

（一）同意公司2026年度全面预算方案。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十七、审议通过《关于审议公司2026年对外捐赠预算的议案》同意公司2026年对外捐赠预算方案。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

十八、审议通过《关于修订<中国交建投资总体管理办法>等制度的议案》

（一）同意修订《中国交建投资总体管理办法》等制度。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6十九、审议通过《关于中交投资联合体投资 G95 首都地区环线高速（塘承高速至津冀界段）项目的议案》

（一）同意公司附属公司与第三方组成联合体投标 G95首都地区环线高速（塘承高速至津冀界段）项目。若中标，与政府方出资代表天津高速集团（持股49%）共同设立项目公司投资本项目，其中公司附属公司对项目公司合计持股41%，项目公司注册资本金38亿元。

（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年3月31日

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