证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2025-019

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月17日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年4月27日，本次董事会以现场方式召开。董事会会议应当出席的董事人数7名，实际出席会议的董事人数6名，董事刘翔因公务原因授权委托董事王海怀代为出席表决。会议由董事长王彤宙主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

（一）同意公司2025年第一季度报告。

（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与内控委员会会议审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过《关于取消公司监事会的议案》

（一）同意取消公司监事会。

（二）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司章程》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

1表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司股东会议事规则>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》。

（二）该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过《关于修订<中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法>的议案》

（一）同意修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过《关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案》

（一）同意制定公司现金分红规划（2025-2027年度）。

（二）该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

发布的关于现金分红规划（2025-2027年度）。

（三）本议案尚需提交公司2024年度股东会审议批准。

2表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

八、审议通过《关于召开公司2024年度股东会及提请审议事项的议案》

（一）同意公司召开2024年度股东会并审议以下议案：

1.关于审议公司2024年度财务决算报告的议案；

2.关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案；

3.关于审议公司《董事会2024年度工作报告》的议案；

4.关于审议公司《独立董事2024年度述职报告》的议案；

5.关于审议公司《监事会2024年度工作报告》的议案；

6.关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案；

7.关于公司2025年度投资计划的议案；

8.关于审议公司2025年度融资担保计划的议案；

9.关于公司资产证券化业务计划的议案；

10.关于取消公司监事会的议案；

11.关于修订《中国交通建设股份有限公司章程》的议案；

12.关于修订《中国交通建设股份有限公司股东会议事规则》的议案；

13.关于修订《中国交通建设股份有限公司董事会议事规则》的议案；

14.关于修订《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案；

15.关于制定公司现金分红规划（2025-2027年度）的议案。

（二）提请董事会授权董事会秘书于适当时派发召开2024年度股东会的通知，并准备及派发以上会议相关文件。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

九、审议通过《关于四航局投资广州天河冷链物流基地项目的议案》

（一）同意公司附属公司中交第四航务工程有限公司投资广州天河冷链物

流基地项目，项目总投资约14.13亿元，项目建设期2年，运营期18年。

3（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及 ESG委员会会议审议通过。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2025年4月28日

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