证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2022-001
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
*本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况：
(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于2022年4月15日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开本次会议。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（二）《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（三）《公司2021年度利润分配预案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站
1（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒2021年度利润分配预案公告》（公告编号：临2022-009）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（四）《公司2021年度报告全文及摘要》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（五）《公司2021年度社会责任报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2021年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（六）《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（七）《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-005）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）《公司关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事吴文胜先生、张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事
2在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2022-004）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财
务及内部控制审计机构，具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-006）。
独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十）《公司2021年度内部控制评价报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2021年度内部控制评价报告》。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十一）《公司2021年度内部控制审计报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十二）《公司独立董事2021年度述职报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2021年度独立董事述职报告》。
3表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十三）《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-008）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-007）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十六）《公司2022年第一季度报告》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十七）《公司关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站
4（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-010）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十八）《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：临2022-011）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
（十九）《公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-012）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日
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