证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号:临2023-004

安徽新华传媒股份有限公司

第四届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

*本次监事会议案获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事

会第十三次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

（二）公司于2023年2月14日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2023年2月17日以通讯表决的方式召开本次会议。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

（五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

二、监事会会议审议情况审议通过了《公司关于使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

1经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常

进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.5亿元的首发闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用首发闲置募集资金进行现金管理。

与会监事还列席了第四届董事会第十三次（临时）会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2023年2月17日

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