证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2024-022

安徽新华传媒股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

*本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况：

(一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五

次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）公司于2024年4月3日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2024年4月16日以现场结合通讯方式在皖新文化广场49楼会议室召开本次会议。

（四）本次会议应到董事7人，实到董事7人。

（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

（一）《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（二）《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（三）《公司2023年度报告全文及摘要》

具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议

审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（四）《公司2023年度社会责任报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（五）《公司2023年度利润分配预案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-030）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本预案需提请股东大会审议批准。

（六）《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议

审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（七）《公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（八）《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。具体内容详见2024年4月 18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-025）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二

次会议审议通过。

（九）《公司2023年度内部控制评价报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（十）《公司2023年度内部控制审计报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十一）《公司独立董事2023年度述职报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事 2023年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（十二）《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（十三）《公司关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十四）《公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》

3具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（十五）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

（十六）《公司关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-029）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（十七）《公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（十八）《公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临

2024-033）。

4表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

（十九）《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-031）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

（二十）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒公司关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临

2024-032）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案中《独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

本议案中《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案中《董事会议事规则》《对外捐赠管理办法》《独立董事管理办法》《会计师事务所选聘制度》，尚需提请股东大会审议批准。

（二十一）《公司关于确认董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

1.审议通过确认副董事长、总经理张克文先生2023年度薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票张克文先生在讨论本人薪酬事项时回避表决

2.审议通过确认董事、副总经理丁勇先生2023年度薪酬。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

丁勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。

3.审议通过确认董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士2023年度薪酬。

5表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

肖晓英女士在讨论本人薪酬事项时回避。

4.审议通过确认原董事、副总经理郑赤燕先生2023年度薪酬。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告》（公告编号：临2024-027）。

本议案提交董事会前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一

次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。

（二十二）《公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

上的《皖新传媒关于召开2023年年度股东大会的通知（》公告编号：临2024-034）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024年4月18日

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