安徽新华传媒股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

（2024年修订）

第一章总则第一条为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及

公司章程的规定，特制定本细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设

的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包

括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

1/5选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本细则规定增补新的委员。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

第五条根据实际情况的需要，战略发展委员会下设工作组，负责筹备会议并执行战略发展委员会的有关决议。董事会秘书负责战略发展委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章职责权限

第六条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其它事宜。

第七条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章工作程序与议事规则

第八条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工

2/5作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关单位的负责人上报重大投资融资、资

本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，并向战略委员会提交正式提案。

第九条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第十条战略委员会根据主任委员提议不定期召开会议。

战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前三天通知全体委员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

会议通知的内容应包括会议时间、地点、参会人员、会

议召开的方式、会期、议程、议题、会议有关资料及发出通知的时间等。

第十一条战略委员会会议可根据情况采用现场会议的

形式通过举手表决或投票表决，也可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯方式召开并作出决议。

第十二条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第十三条如有必要，经董事会批准，战略委员会可以

3/5聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会

议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十五条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出

席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条战略委员会会议，应由委员本人出席；委员

因故不能出席，可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。

第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委

员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所

议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第二十条除本细则特别规定外，本细则所称“以上”“不少于”，都含本数；“过”不含本数。

第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规

4/5和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法

律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订。

第二十二条本细则由公司董事会负责解释，经公司董

事会审议通过后生效，修改亦同。