证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2025-036

安徽新华传媒股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月28日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四

届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性

文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。

具体情况如下：

是否提交股

序号制度名称制定/修订东大会审议

1《皖新传媒股东会议事规则》修订是

2《皖新传媒董事会议事规则》修订是

3《皖新传媒独立董事管理办法》修订是

4《皖新传媒关联交易管理制度》修订是

5《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》修订是

6《皖新传媒募集资金使用管理办法》修订是

7《皖新传媒利润分配管理制度》修订是

8《皖新传媒信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订否

9《皖新传媒董事离职管理制度》制定否

上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第 1-7 项制度尚需提交公司 2025

1年第一次临时股东大会审议批准，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年8月30日

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