证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2025-044

安徽新华传媒股份有限公司

关于制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月29日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范

性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序制定/是否提交股制度名称号修订东会审议

1《董事会审计委员会工作细则》修订否

2《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订否

3《董事会提名委员会工作细则》修订否

4《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

5《独立董事专门会议工作细则》修订否

6《总经理工作细则》修订否

7《董事会秘书工作细则》修订否

8《董事会办公室工作细则》修订否

9《董事、高级管理人员持股及其变动管理办法》修订否

10《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》修订否

11《投资者关系管理制度》修订否

12《子公司管理办法》修订否

13《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

14《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

15《外部信息报送和使用管理制度》修订否

16《信息披露管理制度》修订否

117《重大信息内部报告制度》修订否

18《内部审计规定》修订否

19 《环境、社会和治理（ESG）管理制度》 制定 否

上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年10月30日

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