证券代码：601801证券简称：皖新传媒公告编号：临2025-022

安徽新华传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路1718号2806会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1547384287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）79.0315

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事袁荣俭先生、独立董事方卿先生及胡

泳先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1546425453 99.9380 100500 0.0064 858334 0.0556

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1546425453 99.9380 100500 0.0064 858334 0.0556

3、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1546485453 99.9419 40500 0.0026 858334 0.0555

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1547040687 99.9777 242100 0.0156 101500 0.0067

5、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1546485453 99.9419 40500 0.0026 858334 0.0555

6、议案名称：公司关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1546407153 99.9368 200900 0.0129 776234 0.0503

7、议案名称：公司关于确认监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1547025387 99.9768 200900 0.0129 158000 0.0103

8、议案名称：公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投

项目及延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1547129487 99.9835 100800 0.0065 154000 0.0100

9、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1547043687 99.9779 138500 0.0089 202100 0.0132

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普通

1527608865100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

1943182298.26242421001.22421015000.5134

股股东

其中:市值50万

554212495.32821701002.92581015001.7460

以下普通股股东市值50万以上

1388969899.4843720000.515700.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

4公司2024年度利润分配预案1943182298.26242421001.22421015000.5134

公司关于确认董事、高级管

61879828895.05882009001.01597762343.9253

理人员2024年度薪酬的议案公司关于确认监事2024年度

71941652298.18512009001.01591580000.7990

薪酬的议案公司关于终止部分募投项目

8并将剩余募集资金投入其他1952062298.71151008000.50971540000.7788

募投项目及延期的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、张可欣

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《皖新传媒关于召开2024年年度股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

*报备文件安徽新华传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议