中海油服:中海油服2023年董事会第七次会议决议公告

证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2023-037

中海油田服务股份有限公司

2023年董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）

2023年董事会第七次会议于2023年12月13日在海口以现场表决方式召开。会议通

知于2023年11月29日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中卢涛先生、郭琳广先生以视频方式参会，熊敏先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决权。会议由董事长赵顺强先生主持，公司监事程新生先生和马修恩先生列席会议。公司首席财务官种晓洁女士、董事会秘书孙维洲先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过关于修订《董事长专题会议事规则》的议案

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

(二)审议通过关于向子公司提供委托贷款的议案

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

董事会同意公司以自有资金通过商业银行向中海油服租赁(天津)有限公

司提供总金额不超过人民币15亿元的委托贷款，并授权公司管理层办理相关委托贷款业务和签署有关委托贷款业务文件。

全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于2023年董事会第七次会议有关

1事项的独立意见》。

(三)审议通过关于公司2024年度理财额度的议案

参会董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

全体独立董事发表了同意的意见，详见本公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油田服务股份有限公司独立董事关于2023年董事会第七次会议有关事项的独立意见》。