中海油服:中海油服2024年监事会第一次会议决议公告

证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2024-008

中海油田服务股份有限公司

2024年监事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年监事会第一次会议于2024年3月26日在深圳召开。会议通知于2024年3月7日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过关于公司2023年年度报告（包括2023年年度报告及年度业绩公告、

2023年度经审计的财务报告，以下简称“年报”）的议案，并出具审核意见。

经审查，监事会未发现公司年报编制和审议程序存在违反法律、法规、《中海油田服务股份有限公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现年度报告的内容和格式存在

不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司

2023年的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现年度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过载于公司2023年年度报告中的监事会报告，同意将该报告提交年度股东大会审议。

（三）审议通过关于公司2023年度利润分配的议案，同意将该议案提交年度股东大

1会审议。

本次年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该方案，上述议案（一）、（二）、（三）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行公告。