证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2026-016

中海油田服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H股类别股

东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2025年年度股东会召开的日期时间：2026年5月22日上午10点00分

12026 年第一次 A股类别股东会的日期时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点 15 分

2026 年第一次 H股类别股东会的日期时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点 30 分

召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次年度股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东 H股股东非累积投票议案截至2025年12月31日止年度经审计的财务报告

1√√及审计报告。

2关于公司2025年度利润分配的议案。√√

3截至2025年12月31日止年度董事会报告。√√

4关于会计师事务所续聘的议案。√√

2关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款

5√√

续签并由公司为其提供担保的议案。

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

6√√的议案。

7关于公司2026年度董事薪酬方案的议案。√√

8关于公司为全资子公司提供担保的议案。√√

关于授权董事会增发不超过已发行的 H 股股份总

9√√

数 20%的 H 股的议案。

关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购

10√√权的议案。

本次 A股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东

关于授权董事会10%的 A股和 10%的 H股股票回购权的

1√议案。

本次 H 股类别股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东

关于授权董事会10%的 A股和 10%的 H股股票回购权的

1√议案。

1、各议案的披露时间和披露媒体

上述议案详情请见本公司于2026年3月25日在《上海证券报》《证券日报》、

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

3(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参加本次股东会并投票，本公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 A股股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位登记过境内手机号码的 A股自然人投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载网址：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提

示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书请见附件 1、附件 2）。H股股东参会事项参见本公司发布的 H股股东会通知。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601808中海油服2026/5/18

(二)公司董事和高级管理人员。

4(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月20日上午9:00-11:00下午14:00-17:00。

（二）登记地点河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼2层董秘办公室。

（三）登记方式

1、凡有权出席股东会并于会上投票的公司股东，有权以书面委任一名或一

名以上代表（不论该人士是否为公司股东）代其出席股东会并于会上投票。凡委任多于一名代表的股东仅可于记名表决或投票表决时投票。股东须以书面形式委托代表，由委托人或股东以书面正式授权的人士签署。委托人为法人的，其委托书应加盖法人印章或由其董事或正式委任授权人签署。委任书由委托人授权他人签署的，则该授权签署之授权书或其他授权文件，必须经公证人公证。就 H股持有人而言，授权书或其他授权文件及代表委任表格须于股东会指定举行时间二十四小时前邮递或传真方式送达本公司之 H 股股份过户登记处香港中央证券登记

有限公司，方为有效。就 A股持有人而言，上述文件须于上述时限前送达公司董秘办公室。

2、股东或股东代理人出席股东会时应出示以下材料：

（1）自然人股东：本人有效身份证明文件；委托代理人出席的，应提供委

托人和代理人有效身份证明文件、委托人出具的书面授权委托书；

（2）法人股东：法定代表人出席的，应提交本人有效身份证明文件、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，应提供代理人有效身份证明文件、企业法人营业执照、企业法人单位出具的书面授权委托书。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

3、会议现场登记

拟出席会议的股东或股东代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处办理登记手续，接受参会资格审核。

5六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

邮政编码：065201

联系电话：（010）84521685

传真：（010）84521325

电子邮箱：cosl@cosl.com.cn

（二）股东会会议时间不超过一个工作日。出席会议的股东或委任的代表须自行负担交通及住宿开支。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：中海油服2025年年度股东会授权委托书

附件 2：中海油服 2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书

6附件1：

中海油田服务股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

中海油田服务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月

22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权截至2025年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

2关于公司2025年度利润分配的议案。

3截至2025年12月31日止年度董事会报告。

4关于会计师事务所续聘的议案。

关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美

5

元贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管

6理制度》的议案。

7关于公司2026年度董事薪酬方案的议案。

8关于公司为全资子公司提供担保的议案。

关于授权董事会增发不超过已发行的 H股

9

股份总数 20%的 H 股的议案。

关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股

10

票回购权的议案。

7委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8附件2：

中海油田服务股份有限公司

2026 年第一次 A股类别股东会授权委托书

中海油田服务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司 2026 年第一次 A股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购

1权的议案。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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