证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2026-017

中海油田服务股份有限公司

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及

2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

出席2025年年度股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数827

其中：A股股东人数 825

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3360517664

其中：A股股东持有股份总数 2443597508

1境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 916920156

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.427598

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.211367

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H股） 19.216231

出席 2026 年第一次 A股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数825

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2443597508

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有表决

82.540919

权股份总数的比例（%）

出席 2026 年第一次 H股类别股东会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）909044345

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有表决

50.192275

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长赵顺强先生担任本次会议的会议主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况21、公司在任董事8人，列席5人（执行董事卢涛先生、职工代表董事肖佳先生、非执行董事范白涛先生因其他公务原因未能列席）；

2、董事会秘书孙维洲先生列席了本次会议；

3、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市天元律师事务所律师及安永华

明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)2025年年度股东会非累积投票议案

1、议案名称：截至2025年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441815308 99.935802 1568600 0.064198 213600

H 股 893226647 98.193877 16429509 1.806123 7264000

普通股合计：333504195599.463230179981090.5367707477600

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2442140058 99.948586 1256250 0.051414 201200

3H 股 916920156 100.000000 0 0.000000 0

普通股合计：335906021499.96261512562500.037385201200

3、议案名称：截至2025年12月31日止年度董事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441810808 99.934371 1603600 0.065629 183100

H 股 907362156 99.747817 2294000 0.252183 7264000

普通股合计：334917296499.88376038976000.1162407447100

4、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441746108 99.930034 1709600 0.069966 141800

H 股 903128563 98.495879 13791593 1.504121 0

普通股合计：334487467199.538707155011930.461293141800

5、 议案名称：关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司

为其提供担保的议案。

4审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441330929 99.918158 1999679 0.081842 266900

H 股 853061457 93.386702 60410628 6.613298 2346071普通股合

计：329439238698.140781624103071.8592192612971

6、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441502958 99.925262 1826100 0.074738 268450

H 股 912739070 99.544008 4181086 0.455992 0

普通股合计：335424202899.82122860071860.178772268450

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441379558 99.922651 1889850 0.077349 328100

5H 股 912739070 99.544008 4181086 0.455992 0

普通股合计：335411862899.81932860709360.180672328100

8、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2441378829 99.920032 1953879 0.079968 264800

H 股 847719491 92.683801 66916594 7.316199 1182071

普通股合计：328909832097.949044688704732.0509561446871

9、议案名称：关于授权董事会增发不超过已发行的 H股股份总数 20%的 H 股的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2437476291 99.760171 5859817 0.239829 261400

H 股 257114613 28.112414 657479950 71.887586 1223593普通股合

计：269459090480.24557966333976719.7544211484993

10、 议案名称：关于授权董事会 10%的 A股和 10%的 H股股票回购权的议案。

6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2442783158 99.974059 633850 0.025941 180500

H 股 912569477 99.594114 3719086 0.405886 631593

普通股合计：335535263599.87043743529360.129563812093

(二) 2026 年第一次 A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2442783158 99.974059 633850 0.025941 180500

(三) 2026 年第一次 H股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

7H 股 904716752 99.593136 3696000 0.406864 631593

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数号关于公司2025

2年度利润分配3129275896.14043512562503.859565201200的议案。

关于会计师事

4务所续聘的议3089880894.75718017096005.242820141800案。

关于全资子公

司 COSL Middle

East FZE 美元

53048362993.84398019996796.156020266900

贷款续签并由公司为其提供担保的议案。

关于公司2026

7年度董事薪酬3053225894.17110718898505.828893328100方案的议案。

关于公司为全

8资子公司提供3053152993.98536419538796.014636264800担保的议案。

关于授权董事

会10%的A股和

103193585898.0538666338501.946134180500

10%的 H 股股票回购权的议案。

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、依据《中海油田服务股份有限公司章程》第七十八条的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果8时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，

对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。

2、上述2025年年度股东会的第1-7项为普通决议议案，获得出席会议股东及股

东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的过半数通过，第8-10项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、上述 2026 年第一次 A股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会所审议

的议案均适用类别股东表决的特别程序，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张晓庆、赵巍

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司董事会

2026年5月23日

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