中海油服:中海油服2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601808证券简称：中海油服公告编号：临2025-014

中海油田服务股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大

会及 2025 年第一次 H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号中海油服主楼311室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数573

其中：A股股东人数 571

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3178075270

其中：A股股东持有股份总数 2451413222境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 726662048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）66.604087

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 51.375164

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H股） 15.228923

出席 2025 年第一次 A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数571

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2451413222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A股有

82.804922

表决权股份总数的比例（%）

出席 2025 年第一次 H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）726592048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H股有

40.118294

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席6人（执行董事卢涛先生、非执行董事刘秋东先生因其他公务原因未能出席）；2、公司在任监事3人，出席2人（监事会主席赵锋先生因其他公务原因未能出席）；

3、董事会秘书孙维洲先生和首席财务官郄佶先生现场出席了本次会议；

4、香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市天元律师事务所律师及安永华

明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师现场列席了本次会议。

二、议案审议情况

*2024年年度股东大会

(一)非累积投票议案

1、议案名称：截至2024年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2450955852 99.983631 401270 0.016369 56100

H 股 716916048 99.432185 4094000 0.567815 5592000

普通股合计：316787190099.85829944952700.1417015648100

2、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2451039421 99.986815 323201 0.013185 50600H 股 723230048 99.826360 1258000 0.173640 2174000

普通股合计：317426946999.95021215812010.0497882224600

3、议案名称：截至2024年12月31日止年度董事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2450831152 99.981803 446070 0.018197 136000

H 股 640463548 88.828658 80546500 11.171342 5592000普通股合

309129470097.446872809925702.5531285728000

计：

4、议案名称：截至2024年12月31日止年度监事会报告。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2450871952 99.983018 416270 0.016982 125000

H 股 709588048 98.415833 11422000 1.584167 5592000

普通股合计：316046000099.626824118382700.3731765717000

5、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案。审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2450957521 99.986966 319501 0.013034 136200

H 股 720638397 99.476877 3789651 0.523123 2174000

普通股合计：317159591899.87060741091520.1293932310200

6、议案名称：关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司

为其提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2450184692 99.956596 1063930 0.043404 164600

H 股 671980426 92.760134 52447622 7.239866 2174000

普通股合计：312216511898.314956535115521.6850442338600

7、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数A 股 2450209592 99.957857 1033030 0.042143 170600

H 股 671938426 92.754336 52489622 7.245664 2174000

普通股合计：312214801898.314603535226521.6853972344600

8、议案名称：关于授权董事会增发不超过已发行的 H股股份总数 20%的 H 股的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2448520635 99.888751 2726987 0.111249 165600

H 股 239253413 33.028896 485122635 66.971104 2286000普通股合

268777404884.63767548784962215.3623252451600

计：

9、议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2451057722 99.991005 220500 0.008995 135000

H 股 721148048 99.562622 3168000 0.437378 2286000

普通股合计：317220577099.89329633885000.1067042421000(二)累积投票议案表决情况

10、关于选举独立董事的议案

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选关于选举郭琳广先生

10.01为公司独立非执行董298298270693.861298是事的议案。

关于选举姚昕先生为

10.02公司独立非执行董事300805930294.650348是的议案。

* 2025 年第一次 A股类别股东大会：

非累积投票

1、议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

A股 2451057722 99.991005 220500 0.008995 135000

* 2025 年第一次 H股类别股东大会：

非累积投票

1、议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。

审议结果：通过同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数

H股 722330048 99.727187 1976000 0.272813 2286000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数关于公司

2024年度利

24019212199.2022753232010.79772550600

润分配的议案。

关于会计师

5事务所续聘4011022199.2097373195010.790263136200的议案。

关于全资子

公司 COSL

Middle East

6 FZE美元贷款 39337392 97.366596 1063930 2.633404 164600

续签并由公司为其提供担保的议案。

关于公司为全资子公司

73936229297.44269910330302.557301170600

提供担保的议案。

关于授权董

事会 10%的 A

9 股和 10%的 H 40210422 99.454625 220500 0.545375 135000

股股票回购权的议案。

关于选举郭琳广先生为

10.01公司独立非3661282790.255133---

执行董事的议案。

关于选举姚昕先生为公

10.02司独立非执3661140090.251616---

行董事的议案。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、依据《中海油田服务股份有限公司章程》第七十二条的相关规定，“出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；若该股东或股东代理人投弃权票或放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，其所投的票数将不予计入表决结果内”，本公司在本次会议议案的表决中，对于投弃权票或放弃投票的，均不作为有表决权的票数处理。2、上述涉及逐项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。

3、上述2024年年度股东大会的第1-6项、第10项为普通决议议案，获得出席

会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的1/2以上通过，第

7-9项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效

表决权股份总数的2/3以上通过。

4、上述 2025 年第一次 A股类别股东大会及 2025 年第一次 H股类别股东大会所

审议的议案均适用类别股东表决的特别程序，获得出席会议股东及股东代理人所持及代表的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘娟、石小琦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。