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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：811）董事會會議通告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年十月二十七日（星期四）上午十時於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止之九個月未經審

核的第三季度業績及其發佈。

承董事會命新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長羅勇

中國?四川，二零二二年十月十七日於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李强先生；

(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事方炳

希先生、李旭先生及劉子斌先生。

*僅供識別