证券代码：601811证券简称：新华文轩公告编号：2023-004

新华文轩出版传媒股份有限公司

2022年度利润分配建议方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.34元（含税）。

*本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配建议方案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

实现归属于母公司股东净利润为人民币13.97亿元，截至2022年

12月31日，母公司累计未分配利润为人民币49.20亿元。经公司

第五届董事会2023年第三次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建

议方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本123384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币41950.59万元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净

利润的比例为30.04%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配建议方案尚需提交公司2022年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年3月28日召开的第五届董事会2023年第三次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配建议方案。

（二）独立董事意见

本公司利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配建议方案，并建议提请公司2022年度股东周年大会审议。（三）监事会意见公司第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于本公司

2022年度利润分配建议方案的议案》，监事会认为：该利润分配建

议方案符合本公司实际情况符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求有利于本公司持续发展不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司2022年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配建议方案尚需提交公司2022年度股东周年大会审

议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2023年3月28日