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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：811）

(I)於二零二六年十月二十二日召開的臨時股東會的投票結果；及

(II)派付2026年度中期股息

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二六年八月二十

六日的2026年中期業績公告；及(ii)日期為二零二六年九月二十八日的臨時股東會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

I. 臨時股東會的投票結果

本公司已於二零二六年十月二十二日（星期四）上午九時三十分於中國四川省

成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行臨時股東會（「臨時股東會」）。

合共持有1233841000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的

100%，有權出席臨時股東會及就會上提呈之決議案（「臨時股東會決議案」）表決。所有股東於臨時股東會上就臨時股東會決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東須就任何臨時股東會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對臨時股東會決議案投反對票。

出席臨時股東會的股東和股東代理人，共持有代表本公司795972707股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的64.5118%。所有臨時股東會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

1、 出席臨時股東會的股東（包括股東代理人）人數 696

其中：A股股東（包括股東代理人）人數 695

H股股東（包括股東代理人）人數 1

2、 出席臨時股東會的股東（包括股東代理人）所持有表決權

的股份總數（股） 795972707

其中： A股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股） 682746840

H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股） 113225867

3、 出席臨時股東會的股東（包括股東代理人）所持有表決權

股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%) 64.5118

其中：A 股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比

例(%) 55.3351

H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比

例(%) 9.1767

註： 出席臨時股東會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

臨時股東會由本公司副董事長劉龍章先生主持。本公司在任董事8人，列席3人，董事長周青先生和董事李昆先生、柯繼銘先生、譚鏖女士、鄧富民先生因其他事務未能出席臨時股東會。本公司高級管理層之董事會秘書亦列席臨時股東會。

於臨時股東會上通過的臨時股東會決議案的投票結果如下：

所有出席股東的

投票權 贊成 反對 棄權

所代表 股份投票 百分率 股份投票 百分率 股份投票 百分率

普通決議案 股東類型 股份數目 數量 (%) 數量 (%) 數量 (%)1. 審批《關於本公司2026 A股股東 682746840 682575240 99.9749 118400 0.0173 53200 0.0078年半年度利潤分配建議

H股股東 113225867 62782867 55.4492 50443000 44.5508 0 0.0000方案的議案》。

合計 795972707 745358107 93.6412 50561400 6.3521 53200 0.0067

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

2. 審批《關於修訂本公司 A股股東 682746840 677532261 99.2362 5135579 0.7522 79000 0.0116〈對外擔保管理辦法〉的

H股股東 113225867 21923282 19.3624 41010881 36.2204 50291704 44.4172議案》。

合計 795972707 699455543 87.8743 46146460 5.7975 50370704 6.3282

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

卓佳證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）聯同北京觀韜（成都）律

師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東會投票的監票人。

II. 派付2026年度中期股息

董事會就派發2026年度中期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零二六年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣

0.17元（含稅），共計約人民幣209752970.00元（含稅）（「2026年度中期股息」）。2026年度中期股息將派付於二零二六年十月三十日已登記在本公司股東名冊上的H股股東。根據公司章程，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息以人民幣宣派、以港元支付。匯率將按照緊接臨時股東會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。以港元支付每股H股的

2026年度中期股息將按以下公式並將結果四捨五入至最接近的0.000001港元

計算：

以人民幣計算的每股2026年度中期股息以港元計算的每股

=

H股中期股息 緊接臨時股東會前一個星期內中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中間價的平均值緊接臨時股東會前一個星期內（即二零二六年十月十二日至二零二六年十月十六日）中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元匯率中間價的平均值為1港元

兌換人民幣0.857138元。因此，每股H股的應付2026年度中期股息金額為

0.198334港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香港）有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於二零二

六年十二月二十二日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據聯交所於二零一一年七月四日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收

安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

承董事會命新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長周青

中國*四川，二零二六年十月二十二日於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；

(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別