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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：811)變更授權代表替任人及法律程序文件代理人

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，黃慧玲女士（「黃女士」）已辭任本公司以下職位，自2026年3月26日起生效：

1.根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第

3.06(2)條規定之授權代表替任人（「授權代表替任人」）；及

2. 根據上市規則第19A.13(2)條規定之代本公司在香港接受法律程序文件及通知

書的法律程序文件代理人及根據香港法例第622章《公司條例》第16部的授權代表（「法律程序文件代理人」）。

董事會進一步宣佈，劉國賢先生已獲委任為授權代表替任人及法律程序文件代理人，自2026年3月26日起生效。

黃女士確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹此對黃女士在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

承董事會命新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長周青

中國*四川，2026年3月26日於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；

(b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

*僅供識別