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新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO. LTD.（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份代號：811）

(I) 於二零二五年五月二十日召開的二零二四年度股東周年大會的投票結果；及

(II) 派付二零二四年度末期股息

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年三月二十

七日之截至二零二四年十二月三十一日止年度業績公告；及(ii)日期為二零二五年四月三日有關二零二四年度股東周年大會通告及有關二零二四年度股息派付日期

的進一步資料的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

I. 二零二四年度股東周年大會的投票結果

本公司已於二零二五年五月二十日（星期二）上午九時三十分假座中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行二零二四年度股東周年大會。

合共持有1233841000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席二零二四年度股東周年大會及就會上提呈之決議案（「股東周年大會決議案」）表決。所有股東於二零二四年度股東周年大會上就股東周年大會決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東須就任何股東周年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對股東周年大會決議案投反對票。

1出席二零二四年度股東周年大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司

783248396股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的63.480497%。所

有股東周年大會決議案均以投票表決方式進行表決。二零二四年度股東周年大會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

1、出席二零二四年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）

人數124

其中：A股股東（包括股東代理人）人數 122

H股股東（包括股東代理人）人數 2

2、出席二零二四年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）

所持有表決權的股份總數（股）783248396

其中：A股股東（包括股東代理人）所持有表決權的

股份總數（股）693877288

H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的

股份總數（股）89371108

3、出席二零二四年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）

所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例

(%)63.480497

其中：A股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例(%) 56.237172

H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例(%) 7.243325

註：出席二零二四年度股東周年大會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票

出席會議的A股股東。

二零二四年度股東周年大會由本公司董事長周青先生主持。本公司在任董事9人，列席6人，董事李强先生、柯繼銘先生、譚鏖女士因其他事務未能出席二零二四年度股東周年大會。本公司在任監事6人，列席4人，監事薛豐先生、馮建先生因其他事務未能出席二零二四年度股東周年大會。本公司高級管理層之董事會秘書及部份成員亦列席二零二四年度股東周年大會。

2於二零二四年度股東周年大會上通過的股東周年大會決議案的投票結果如

下：

所有出席股東的投票權贊成反對棄權所代表股份投票百分率股份投票百分率股份投票百分率

普通決議案股東類型股份數目數量(%)數量(%)數量(%)

1. 審批本公司截至二零二四 A股股東 693877288 693869088 99.998818 6400 0.000923 1800 0.000259年十二月三十一日止年度 H股股東 89371108 88293689 98.794444 1419 0.001587 1076000 1.203969的董事會工作報告。

合計78324839678216277799.86139578190.00099910778000.137606

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

2. 審批本公司截至二零二四 A股股東 693877288 693868888 99.998789 6400 0.000923 2000 0.000288年十二月三十一日止年度 H股股東 89371108 88293689 98.794444 1419 0.001587 1076000 1.203969的經審核財務報表及獨立核數師報告。合計78324839678216257799.86137078190.00099910780000.137631由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

3. 審批本公司二零二四年年 A股股東 693877288 693865988 99.998371 3300 0.000476 8000 0.001153度報告。 H股股東 89371108 88293689 98.794444 1419 0.001587 1076000 1.203969合計78324839678215967799.86100047190.00060210840000.138398

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

4. 審批本公司截至二零二四 A股股東 693877288 693848788 99.995893 24800 0.003574 3700 0.000533年十二月三十一日止年度 H股股東 89371108 88631689 99.172642 1419 0.001587 738000 0.825771的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。合計78324839678248047799.901957262190.0033487417000.094695由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

3所有出席

股東的投票權贊成反對棄權所代表股份投票百分率股份投票百分率股份投票百分率

普通決議案股東類型股份數目數量(%)數量(%)數量(%)

5. 審批續聘畢馬威華振會計 A股股東 693877288 693873188 99.999409 3300 0.000476 800 0.000115

師事務所（特殊普通合夥） H股股東 89371108 86207919 96.460613 2087189 2.335418 1076000 1.203969為本公司二零二五年度的

核數師及內控審計機構，合計78324839678008110799.59562120904890.26690010768000.137479任期至舉行二零二四年度股東周年大會後的本公司下屆股東周年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師及內控審計機構的酬金。

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

6. 審批本公司截至二零二四 A股股東 693877288 693869488 99.998876 7000 0.001009 800 0.000115年十二月三十一日止年度 H股股東 89371108 88293689 98.794444 1419 0.001587 1076000 1.203969的監事會報告。

合計78324839678216317799.86144684190.00107510768000.137479

由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）聯同北京觀韜（成都）律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任二零二四年度股東周年大會投票的監票人。

4II. 派付二零二四年度末期股息

董事會就派發二零二四年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息（「股息」）

每股人民幣0.41元（含稅）。股息將派付予於二零二五年五月二十九日已登記在本公司股東名冊上的H股股東。根據公司章程，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息以人民幣宣派、以港元支付。匯率將按照緊接二零二四年度股東周年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。以港元支付每股H股的股息將按以下公式並將結果四捨五入至最接近的

0.000001港元計算：

以人民幣計算的每股股息

以港元計算的每股H股股息 =緊接二零二四年度股東周年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元匯率中間價的平均值緊接二零二四年度股東周年大會前一個星期內（即二零二五年五月十二日至二零二五年五月十六日）中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元匯率中間價的

平均值為1港元兌換人民幣0.923308元。因此，每股H股的應付股息金額為

0.444056港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二五年七月十八日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

5根據聯交所於二零一一年七月四日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收

安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

承董事會命新華文軒出版傳媒股份有限公司董事長周青

中國*四川，二零二五年五月二十日於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生；

(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子

斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

*僅供識別

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