新华文轩出版传媒股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议文件

（时间：上午09：30）

2026年4月23日新华文轩2026年第二次临时股东会会议文件

新华文轩出版传媒股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年4月23日上午09:30

会议地点：新华之星 A座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）召集人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新华文轩”）董事会

会议议程：

一、会议议程说明

二、会议主席宣读审议议案

《关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案》

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票

四、会议主席宣读临时股东会决议

五、签署临时股东会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

2新华文轩2026年第二次临时股东会会议文件

议案：

关于本公司与成都银行进行业务合作关联交易的议案

各位股东：

本公司以本公司及子公司在成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）日存款余额不超过公司最近一期经审计合并财务报表净资产20%的

额度为限，就成都银行向本公司及子公司提供多种形式的机构理财、大额存单、结构性存款以及现金管理系统等理财和资金管理服务与成都银行签

订为期三年的《专项业务合作框架协议》。该议案已经本公司董事会审议通过，现提交公司2026年第二次临时股东会审议。

详情请参见公司于2026年3月27日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩与成都银行业务合作关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

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