证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2026-025

京沪高速铁路股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月30日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股

东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2073

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37960059806

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.5871

份总数的比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集，董事长李敬伟先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人，列席10人，其中独立董事4人。

2.董事会秘书列席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.议案名称：关于公司与国铁集团续签《综合服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 16602782709 99.6949 49338501 0.2962 1460600 0.00892. 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37924264505 99.9057 33506301 0.0882 2289000 0.0061

3.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37913314701 99.8768 42900901 0.1130 3844204 0.0102

4.议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A股 37913722001 99.8779 42518801 0.1120 3819004 0.0101

5.议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37913214801 99.8765 42865401 0.1129 3979604 0.0106

6.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37917623405 99.8882 40756501 0.1073 1679900 0.0045

7.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情

况及预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 15814519040 94.9616 836698970 5.0241 2363800 0.0143

8.议案名称：关于公司聘任2026年度财务报表及内控

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37875085533 99.7761 81012428 0.2134 3961845 0.0105

9.议案名称：关于公司2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37893587605 99.8248 64048301 0.1687 2423900 0.006510.议案名称：关于制定《京沪高速铁路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37907199505 99.8607 50961901 0.1342 1898400 0.0051

11.议案名称：关于制定公司董事2026年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37895440232 99.8297 62725174 0.1652 1894400 0.005112.议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37893300105 99.8241 64478801 0.1698 2280900 0.0061

13.议案名称：关于修订《京沪高速铁路股份有限公司关联交易管理规定》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 37909017205 99.8655 48899601 0.1288 2143000 0.0057

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司与国铁集团续签《综合服

11354055740099.6262493385010.363014606000.0108务框架协议》的议案关于公司未来三

年（2025—2027

21355556120099.7366335063010.246522890000.0169年）股东分红回报规划的议案关于公司2025年

6度利润分配方案1354892010099.6877407565010.299816799000.0125

的议案关于公司2025年度日常关联交易

7执行情况及预计1275229373193.82648366989706.156123638000.0175

2026年度日常关

联交易的议案关于公司聘任

2026年度财务报

81350638222899.3747810124280.596039618450.0293

表及内控审计机构的议案关于制定公司董

11事2026年度薪酬1352673692799.5245627251740.461518944000.0140

方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案

和第7项议案，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为21306477996股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

律师：陈海林、王学东

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026年7月1日