证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2025-047

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会

第十次会议于2025年10月17日以书面方式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》该议案已经审计委员会全票审议通过。

表决情况：有权表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年10月31日