证券代码：601816证券简称：京沪高铁公告编号：2025-045

京沪高速铁路股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1761

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）37396073232

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

76.4344

表决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1.公司在任董事11人，出席11人；

12.公司在任监事7人，出席7人；

3.公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36884889765 98.6330 507574967 1.3572 3608500 0.0098

2.议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例

类型票数%票数票数（）（%）（%）

A股 36663573603 98.0412 702043487 1.8773 30456142 0.0815

3.议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数）（%票数）（%）

A股 36661381984 98.0353 704307306 1.8833 30383942 0.08144.议案名称：《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 37381131933 99.9600 13193899 0.0352 1747400 0.0048

25.议案名称：《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数（%票数%票数）（）（%）

A股 34312800327 91.7550 19927596 0.0532 3063345309 8.1918

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例

序号称票数比例（%）票数%票数（）（%）《关于公司2025

5年中期1300632233199.8384199275960.152911200000.0087

利润分配方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

律师：陈海林、王学东

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大

会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2025年9月16日

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